Administration 

Tiltag mod hvidvask er tiltrængt erklærer advokat

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) tager kampen op mod hvidvask af penge på vekselkontorer. Tilsynet med vekselkontorer bliver skærpet, efter at de i en række tilfælde er blevet brugt til hvidvask. Ministeren vil flytte tilsynet med Danmarks 70 vekselkontorer fra Erhvervsstyrelsen til Finanstilsynet. (Foto: Foto: Colourbox/Free)

Banker byder vekselkontorerne velkommen, fordi regeringens nye tiltag tvinger dem ind under samme tilsyn.

I fremtiden vil det være muligt for Finanstilsynet at stille krav til dem, der driver vekselkontorer, og det vil være muligt at inddrage deres tilladelse, hvis de ikke overholder reglerne.

- Det er en stor ændring på området. Det kommer helt sikkert til at have en effekt på de vekselkontorer, der bedriver hvidvask.

Sådan lyder udmeldingen fra Anne Birgitte Gammeljord, advokat med særlig viden inden for hvidvask, efter at erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) har fremlagt tiltag, der skal gøre det sværere for vekselkontorer at hvidvaske penge.

- Det er på tide, at vekselkontorerne bliver underlagt de samme tilsyn, som gælder for bankerne.

- Det kræver ingen tilladelse at drive vekselkontorer i dag, og det er for dårligt. Tiltaget er yderst tiltrængt, siger Anne Birgitte Gammeljord.

Ministeren vil flytte tilsynet med Danmarks 70 vekselkontorer fra Erhvervsstyrelsen til Finanstilsynet, der vil skærpe indsatsen på området.

Tiltaget kommer i kølvandet på, at en lang række sager i løbet af de seneste år har vist, at flere millioner kroner er rullet gennem landets vekselkontorer, der figurerer som vaskemaskine for kriminelles sorte penge.

Finansrådet, der er brancheorganisation for bankerne, og som er underlagt præcis de samme regler, er ikke i tvivl om, at ministerens tiltag vil have en effekt.

- Vi er glade for, at der kommer fælles regler og standarder på det her område.

- Vekselkontorerne bliver nu nødt til at tage denne her problemstilling endnu mere alvorlig, siger juridisk direktør i Finansrådet Kenneth Joensen.

I løbet af de seneste år, har det været en række sager, hvor vekselkontorer optræder i sager om hvidvask. Der er blandt andet blevet givet en bøde på 92 millioner kroner til vekselkontoret Uni Travel & Exchange i København.

/ritzau/

en tømrer i arbejde
Nyheder

Gammel virksomhed

konkurs med

million-regning

en bunke farvestrålende puff bars
Nyheder

28.000 puff bars beslaglagt

en velklædt mand
Kendte

Grev Nikolai og kæresten flytter udenlands

murmaleri af simon spies
Nyheder

Nu afgøres det: Skal

Spies-maleri bevares

preben kristensen kigger
Kendte

Før premiere:

Preben Kristensen ramt

af hjernerystelse 

mand på scene
Kendte

Grand Prix-stjerne

er blevet far 

både i havn
Sport

Se billederne: Kæmpe

kapsejlads slår lejr i Aarhus

søren pape
Nyheder

Pape til partifælle:

Træk dig 

lottokuponer på bord
Nyheder

Masser af uafhentede

præmier: Tjek din

Lotto-kupon 

en retsbygning
Krimi

Her er dommen:

Skød og dræbte ekskone

foran børnene 

Nyheder

Vil bruge 143 milliarder

på forsvar

elbil lades op
Biler

8 gode råd til køb af

brugt elbil 

soldat i junglen
Nyheder

Fire børn i live efter

flystyrt i jungle

båd på vandet
Nyheder

Fire turister omkommet

i Italien 

beskadiget bygning
Nyheder

Droneangreb på Moskva

kanal med grønt vand
Nyheder

Grønt vand i Venedig:

Mysteriet er løst

soldater og civil slås
Nyheder

25 soldater fra NATO-styrke er såret i Kosovo

Fodboldspillere jubler på banen
Sport

FAKTA: De seneste ti års danske mestre i fodbold

Fodboldspillere jubler på banen
Sport

Brøndby prygler FCN - FCK vinder guld

en lækker kvinde i undertøj på en seng.
Sport

Camila Giorgi: Tennisstjerne og sexet model

en broche med diamanter
Helt vildt

Smykker til en formue blev afsløret på antik-show

Nyheder

Enhedslistens kovending: Ja til Nato

Fodboldspillere jubler på banen
Sport

FAKTA: Gyser venter i Superligaens nedrykningsspil

en nedringet kvinde og en mand
Kendte

Signerede nøgenfotos af Madonna kan blive dine

en hund i en bil
Dyreliv

Hund i varm bil:
Så hurtigt
stiger temperaturen

Nyheder

Kronprinsparrets børn i mål: Snupper også en ti-kilometer senere

En mand shopper i en grøntsagsafdeling
Nyheder

Disse butikker har

åbent 2. pinsedag

politi og beredskab på stedet
Krimi

Person fundet død i nedbrændt sommerhus
- teknikere på stedet

billede af en skas
Helt vildt

Arrestant taget med

køkkensaks i endetarmen

en vaskemaskine med tøj i
Nyheder

Sådan tjener du penge

på at bruge strøm

Lene Beier smiler det ligner, hun står ved en badeanstalt.
Kendte

Lene Beier:

Mange millioner

vente

en hund på en græsplæne
Nyheder

Maj kan blive en af de tørreste nogensinde

løbere ved startlinjen
Sport

Royal Run-arrangør:
Hvor er de unge løbere?

en masse mennesker til karnevalet
Krimi

Mand filmede sin

voldtægt af en

kvinde ved karneval

En politibil set fra siden. Den er hvid med blå skrift.
Krimi

85-årig død

i lyskryds

En masse guldfisk fotograferet under vand
Nyheder

87 guldfisk

forsvundet fra

havebassin

En mand med hætte på forlader et hus
Nyheder

Fandt fremmed

mand boende

i sit hus

Brudeparret. Frederik Haun kysser Morten Kjeldgaard på kinden
Kendte

"Vild med dans"-stjerne

er blevet gift

Sebastian Klein på den røde løber.
Kendte

Sebastian Klein:

Frygtede at

blive voldelig

Blå blink på en politibil
Nyheder

Bilist kører ind

20 cyklister

Færge i havn
Nyheder

Alle afgange aflyst

stikkontakter
Nyheder

Tjen penge på at bruge el

mand og kvinde
Kendte

Dansk stjerne: Hylder afdød far på nyt album

portræt af kvinde
Kendte

Mette Blomsterberg: Jeg har en dejlig mand

have
Nyheder

Haven i juni: Plant agurken og gem hæksaksen

portræt af mand
Nyheder

Tyrkiet: Anden runde 

drone i luften
Nyheder

Danmark:

Vi køber forbudte droner

Nyheder

Kyiv: Død i russisk angreb 

Nyheder

Stram økonomi tvinger

parti til at nytænke

årsmøderne

Martin Jørgensen i de gode gamle dage med smoking og slikhår
Kendte

Martin Jørgensen:

Jeg er ikke flygtet!

portræt af mand
Nyheder

USA:

Aftale om gældsloft

En masse karnevals gæster på gaden
Nyheder

Anmelder voldtægt i

forbindelse med karneval

De to mænd på tilskuerrækkerne
Sport

Topchefer fyret

midt i guldfest

En bunke danske pengesedler og mønter
Nyheder

Sådan styrer du

udgifterne i

sommerferien

Siden af en politibil
Krimi

To mænd kidnappede

10-årig pige - nu

er der nyt i sagen

Et overblik over Tivoli Friheden
Nyheder

Amok i Tivoli:

Slog vagt i

hovedet

Et lille fly i luften
Krimi

Røg i kabinen:

Privatfly nødlander

i Aalborg

bygninger i en gade
Nyheder

Kendt arkitekt

går konkurs

et ur på et håndled
Nyheder

Afslappet
Lotto-millionær

ser tiden an

hus indhyllet i røg
Krimi

To biler i brand -
kolossal røgudvikling

en strand
Nyheder

Frygter populær badestrand kan blive indhegnet

en mand med et skævt smil
Kendte

Andreas Bo: Jeg håber jeg aldrig skal på pension

biler i kø
Krimi

Uheld med væltet bil skaber kø på motorvej

personer i et fly
Kendte

Danskere på cykel

reddet på

Grønlands indlandsis

logo politi på bil
Krimi

Kidnappede ti-årig pige: Anholdt i Danmark

bjørne i bassin
Nyheder

Udskyder henrettelse

af dræber-bjørn

billede af politibil
Krimi

Mindst 19 er anholdt ved kæmpe politiaktion

peter plys
Nyheder

Peter Plys skal forberede børn på masseskyderier

fire mennesker
Kendte

Kan ikke sælge båden

portræt af mand
Nyheder

Milliardløft til sundhed

portræt af kvinde
Kendte

Julie Berthelsen: 
Hylder Tina Turner

flyver ved kontroltårn
Nyheder

Københavns Lufthavn

lukker bane i højsæson

portræt af kvinde
Kendte

Kendt skuespiller mangler en mand

slankesprøjter i æske
Nyheder

Forbrug af populært

slankemiddel stiger igen

portræt af kvinde
Nyheder

Verdensstjerne:

Aflyser Danmark

logo på retsbygning
Krimi

Emilie Meng: Flere spor belaster sigtet 

væg med numre
Sport

Udelukker transkvinder

Henrik Qvortrup med alvorlig mine og rødt tørklæde.
Kendte

Henrik Qvortrup:

Indlagt igen

Ulla Terkelsen halvt fra siden
Kendte

Ulla Terkelsen

donerer sin krop

til videnskaben

Dronning Elizabeth med en mørkegrøn hat på.
Kongelige

Afsløring: Ville

dræbe dronningen