Wall Street Journal skriver fredag, at transaktioner for samlede knap 1000 milliarder kroner bliver undersøgt i Danske Banks hvidvasksag.
Danske Bank blev gennem flere år brugt til at hvidvaske milliarder af euro og dollar for alt fra oligarker til den russiske efterretningstjeneste i bankens estiske filial.
Her følger et overblik og en tidslinje over sagen:
* I 2006 købte Danske Bank finske Sampo Bank for 30 milliarder kroner, og med i handlen er den estiske filial.
* I 2013 sendte en whistleblower en rapport til den nu tidligere Danske Bank-direktør Robert Endersby, der advarer om store problemer med hvidvask i Estland.
* I 2014 advarede Danske Banks interne revision om problemer i Estland. Et internt brev beskrev, at de ansatte ligefrem skulle have hjulpet med at skjule kunderne for myndighederne.
* I 2015 lukkede Danske Bank for gruppen af ikke-estiske kunder i filialen i Estland.
* I marts 2017 skrev Berlingske, at omkring 140 milliarder kroner fra 2010 til 2014 ulovligt blev ført ud af Rusland for at blive vasket hvide i flere banker.
* I Danske Banks filial i Estland indgik flere end 1500 transaktioner til en samlet værdi af syv milliarder kroner. Danske Bank erkendte, at kontrollen i den estiske filial ikke havde været god nok.
* Siden har Berlingske beskrevet, at regimet i Aserbajdsjan har kanaliseret milliarder gennem banken i Estland.
* I september 2017 satte Danske Bank gang i en intern undersøgelse.
* Banken har fået hård kritik for sin håndtering af sagen - både af Finanstilsynet i Estland og Danmark og fra en stribe politikere - herunder statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).
* I maj 2018 udtalte Finanstilsynet hård kritik af Danske Banks ledelse og pålagde banken at sætte fem milliarder kroner til side.
* I april 2018 stoppede Lars Mørch, der er medlem af direktionen med ansvar for blandt andet den estiske afdeling, som en konsekvens af sagen.
* I juli 2018 skrev Berlingske, at omfanget af hvidvask gennem Danske Banks estiske afdeling kan være mindst 53 milliarder kroner - mere end dobbelt så meget som hidtil antaget.
* Senere i juli oplyste Danske Bank, at den brutto har tjent 1,5 milliarder kroner på de ikke-estiske kunder. Danske Bank uddybede ikke, hvor stor en del af de penge der kommer fra kriminelle kunder.
* I august 2018 indledte bagmandspolitiet en strafferetlig efterforskning af Danske Bank som følge af sagen.
* I september 2018 skrev finansmediet Financial Times, at cirka 192 milliarder kroner fra russere har passeret gennem Danske Banks estiske filial i 2013. Det fremgik ikke, om alle pengene var mistænkt for at relatere sig til hvidvask.
* 7. september 2018 skriver Wall Street Journal, at der samlet bliver undersøgt transaktioner på knap 1000 milliarder kroner i Danske Banks hvidvasksag. Mediet henviser til anonyme kilder.
Kilder: Berlingske, Jyllands-Posten, Børsen og Ritzau.
/ritzau/