Han har helt styr på at gætte huspriser i ”Hammerslag”, men det kniber med at holde styr på loven om hvidvask for ejendomsmægleren Jesper Nielsen. Derfor skal bagmandspolitiet nu indlede en efterforskning. Det skriver Ekstra Bladet.
Det drejer sig om ni sager, hvor Erhvervsstyrelsen har kunnet konstatere, at Jesper Nielsens ejendomsmæglerfirma ikke havde kontrolleret identiteten på kunder. Og det skal man ifølge hvidvasklovens §11.
Jesper Nielsen erkender overfor avisen, at hans firma har haft besøg af Erhvervsstyrelsen, der har udstedt påtaler.
– Det er vigtigt at understrege, at politianmeldelsen alene skyldes, at der er tale om en overtrædelse af procedurer, hvor styrelsen finder, at vi i et par sager ikke har undersøgt vores kunder godt nok. Der er i sagerne ingen konkret mistanke om hvidvask, skriver han i en mail til avisen.
Nu skal Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet – i daglig tale Bagmanspolitiet – efterforske sagen.
Bliver konklusionen, at loven er overtrådt, risikerer Jesper Nielsen en bøde.