Det amerikanske børstilsyn er gået i gang med en undersøgelse af Danske Banks sag om muligt hvidvask i bankens estiske filial. Det oplyser banken torsdag.
I september 2018 fremlagde Danske Bank konklusionerne af sin egen undersøgelse af forholdene i sin estiske afdeling, som Berlingske Business har beskrevet igennem mere end et år.
Læs om undersøgelsens konklusioner, der blev fremlagt onsdag 19. september 2018, her:
* Undersøgelsen påviser, at ledelsen i Danske Bank gentagne gange blev advaret om mistænkelige kunder og alvorlige mangler i forebyggelsen af hvidvask i den estiske afdeling.
* Det skete allerede i 2007, da Danske Bank overtog den estiske bank. Her advarede det estiske finanstilsyn i en kritisk rapport.
* Samtidig kom der en konkret advarsel fra den russiske centralbank om skatteunddragelse og hvidvask for milliarder af rubler i den estiske afdeling. Danske Bank reagerede ikke.
* Også i 2009, 2010, 2013, 2014 og 2015 blev ledelsen advaret. Men først i 2015 lukker Danske Bank filialen i Estland for udenlandske kunder.
* Undersøgelsen har foreløbigt fundet frem til 6200 mistænkelige kunder. I alt var 10.000 udenlandske kunder i den estiske filial i perioden. I alt er 15.000 kunder i omfattet af undersøgelsen.
* Den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem den estiske filial i perioden 20017-2015 udgjorde 200 milliarder euro. Det svarer til knap 1500 milliarder kroner.
* Undersøgelsen har ikke kunnet fastslå, hvor stor en del af beløbet, der er "mistænkeligt". Men det er formentligt "en meget stor del" af de 1500 milliarder kroner.
* Selv om ledelsen får hård kritik i undersøgelsen, vurderer advokaterne, der er hyret af banken, at hverken topchef eller bestyrelse har et retligt ansvar i sagen.
* Nuværende og tidligere ansatte og ledere i Estland og Danmark, der har været involveret i sagen, har fået advarsler, er blevet fyret, har fået frataget bonusser og er blevet indberettet til myndigheder. De fleste er ikke længere i Danske Bank.
* Flere ansatte i Estland er blevet meldt til politiet på grund af mistanke om medvirken.
* 42 ansatte og agenter, som modtog kommission for at formidle kunder, har opført sig "mistænkeligt".
* Efter fremlæggelsen af rapporten har både nu tidligere administrerende direktør Thomas F. Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen forladt banken.
* Danske Bank har valgt helt at lukke for sine aktiviteter i Baltikum.
Kilder: Rapport om non-resident porteføljen i Danske Bank af Bruun & Hjejle.