Milliardskandale: Danske banker brugt til hvidvask
Ifølge Berlingske er danske banker blevet brugt til at hvidvaske milliarder af kroner uden at gøre nok.
Foto: Scanpix

Flere store banker er del af en større sag om international, økonomisk kriminalitet. Det skriver Berlingske.

Ifølge avisen viser en efterforskning af blandt andre myndighederne i Letland og Moldova, at milliarder er flydt gennem danske banker til skattely. Blandt bankerne er Danske Bank og Nordea.

- Der er tale om transaktioner af en så mistænkelig karakter, at alle alarmklokker bør ringe i bankerne, siger seniorrådgiver ved Aalborg Universitet Lars Krull til Berlingske.

Ifølge avisen skal der være overført mere end syv milliarder kroner fordelt på 1700 overførsler i perioden 2011 til 2014.

Pengene er hovedsageligt overført fra britiske skuffeselskaber gennem danske banker og er endt i selskaber på Seychellerne og i Panama. Det antages, at dele af pengene stammer fra kriminalitet.

- Der er ganske enkelt ingen saglige årsager til, at et selskab i Storbritannien overfører ret store summer via en bank i Moldova til en konto i en dansk bank, der tilhører et selskab i et skattely som Panama. Det er helt galt, siger Lars Krull til Berlingske.

Danske Bank erkender, at kontrollen ikke har været god nok.

- Vi har ikke haft styr nok på den her type af kunder og ikke været gode nok til at overvåge mistænkelige transaktioner i den estiske filial. Det har vi siden rettet op på, men der er gået for lang tid, før vi har fået lukket det her ned, siger Flemming Pristed, chefjurist i Danske Bank, til avisen.

I sidste uge kritiserede Finanstilsynet i stærke vendinger danske bankers indsats mod hvidvaskning, da tilsynets Panama-rapport blev offentliggjort.

Ifølge Finanstilsynet har bankernes ledelser ikke haft tilstrækkeligt fokus på hvidvaskreglerne.

- Enhver ny henvendelse med oplysninger om, at en eller flere danske banker er blevet brugt til hvidvask, understreger jo desværre dette, udtaler Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, i en pressemeddelelse.

Finanstilsynets særlige tavshedspligt betyder, at direktøren ikke kan kommentere på den konkrete sag om overførsler fra Moldova.

- Jeg kan dog sige, at da der kan være tale om en større ny hvidvask-sag, som rækker ud over Danmarks grænser, er Finanstilsynet i dialog med relevante tilsynsmyndigheder i andre lande om sagens udvikling, siger Jesper Berg.

/ritzau/

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.