En 65-årig tidligere advokat og direktør er idømt seks og et halvt års fængsel for forsøg på hvidvask af særlig grov beskaffenhed. Det skete ved Københavns Byret, hvor dommen falder som tillægsstraf til en svensk dom på halvandet års fængsel.
Sagen drejer sig om handelsbaseret hvidvask af kriminelt udbytte for godt 1,6 milliarder kroner. Pengene blev ført fra udlandet gennem flere danske selskaber og videre til selskaber i andre dele af verden, tilsyneladende som betalinger for varer.
Ud over hovedmanden er en 43-årig kvinde idømt fem og et halvt års fængsel, mens en 68-årig mand har fået tre og et halvt års fængsel for deres andel i sagen. En fjerde tiltalt blev frikendt. Retten har konfiskeret omkring 4,5 millioner kroner, som de dømte modtog i betaling for hvidvaskningen.
Den 65-årige er frakendt retten til at virke som advokat og til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomheder. Den 43-årige er ligeledes frataget retten til at sidde i selskabsledelser, mens den 68-årige modtog en advarsel om udvisning.
Et enormt stort beløb
Sagen er efterforsket og ført af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), og specialanklager Stig Paulsen kalder det den absolut største sag af sin slags herhjemme.
- Jeg er tilfreds med dommen, der hviler på en meget grundig og omfattende efterforskning. Det er den absolut største sag om handelsbaseret hvidvask, vi har haft i Danmark. De dømte har i årevis medvirket til hvidvask af et samlet beløb på mere end halvanden milliarder kroner, blandt andet ved at forklæde transaktioner som en lang række forskellige type af handler, men hvor det reelle formål var flytning og tilsløring af kriminelle penge. Det er et helt enormt beløb, og det afspejler rettens afgørelse også, siger Stig Paulsen.