Ejeren af en guldsmedeforretning i København sigtes for at have hvidvasket 55 millioner kroner ved at eksportere og importere guld til og fra Dubai.
Torsdag blev den 28-årige mand pågrebet i Københavns Lufthavn, da han var ved at deklarere import af 12 kilo guld.
Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, i en pressemeddelelse.
Ifølge politiet har manden modtaget store kontantbeløb, som han har konverteret til guld med det formål at skjule eller tilsløre pengenes ulovlige oprindelse.
Den 28-årige bor i Sverige, men har folkeregisteradresse i Danmark.
Han har ifølge sigtelsen modtaget mindst 55 millioner kroner, som stammer fra kriminalitet, gennem en periode fra februar 2022 til august 2025.
For at sløre pengenes ulovlige oprindelse har han ifølge politiet opkøbt guld for dem i Danmark.
Guldet er så blevet omsmeltet og udført til Dubai, hvor han har konverteret guldet til en højere renhed med henblik på at genindføre det i Danmark.
NSK har ransaget tre adresser med henblik på at sikre spor til den videre efterforskning i sagen, herunder digitale spor og dokumenter.
Der er desuden beslaglagt guld til en samlet anslået værdi af omkring 24 millioner kroner.
- Vi har gennem en længere periode interesseret os for den guldsmedeforretning, hvor ejeren nu er sigtet for hvidvask.
- Vi har en mistanke om, at der på adressen er foregået en massiv og organiseret hvidvask af penge, der stammer fra kriminalitet, siger vicepolitiinspektør i NSK Lars Feldt-Rasmussen i pressemeddelelsen.
Den 28-årige fremstilles fredag i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling. I retsmødet vil han blive mødt af en sigtelse om hvidvask af særlig grov beskaffenhed.
Politiet ønsker dog at hemmeligholde sine beviser i sagen af hensyn til sagens efterforskning, og anklageren vil derfor anmode om lukkede døre.
Det fremgår ikke af politiets pressemeddelelse, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.
/ritzau/