Kreditkortfirma får bøde på to millioner
Firmaet Veko skal betale en bøde på 10 millioner kroner, da de ikke kontrollerede for hvidvaskning af penge.

Rabat- og kreditkortfirmaet Veko a.m.b.a. skal betale to millioner kroner for at have sjusket med den kontrol, som skal hindre hvidvask af kriminelle penge og finansiering af terror, lyder dommen i Københavns Byret.

Anklageren er Bagmandspolitiet, der krævede fem millioner kroner i bøde. Virksomheden har nemlig sparet penge på ikke at kontrollere for hvidvask. Samtidig skal de betale en bøde for ikke at kontrollere.

I flere år har Veko udstedt kreditkort, som også har givet muligheder for rabat i de cirka 135 tilsluttede forretninger på Vesterbro i København og på Frederiksberg. Kortet blev dog lukket ved udgangen af 2011.

De enkelte butiksejere bag Veko hænger dog ikke på bøden, fordi det er et andelsselskab med begrænset ansvar.

Veko har ikke haft en løbende overvågning af kundeforhold og transaktioner. Desuden er der ikke lavet interne regler om den kontrol, som virksomheder har pligt til at udføre, hævdes det.

Det er første gang, at en domstol tager stilling til overtrædelse af de formelle regler.

Tidligere har en udenlandsk bankfilial i Danmark accepteret et bødeforelæg på 3,7 millioner kroner for ikke at leve op til reglerne.

Veko skal også betale sagens omkostninger.

/ritzau/