Nordea har i de seneste uger været i fokus, da banken er blevet anklaget for at have været brugt til hvidvask af milliarder af kroner i Danmark, Sverige, Norge og Finland.
Flere myndigheder i Norden har kig på banken. Desuden er Nordea under luppen i USA i en sag om muligt brud på amerikanske sanktioner.
Her er et overblik:
* Finanstilsynet undersøgte i 2015 Nordea for hvidvask og anmeldte senere banken til politiet i Danmark.
Bagmandspolitiet i Danmark har undersøgt banken siden og har blandt andet ransaget Nordeas danske hovedkontor sidste år.
* I løbet af den seneste uge har hedgefonden Hermitage Capital Management anmeldt Nordea for hvidvask af samlet 2,6 milliarder kroner i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Anmeldelsen er sket til bagmandspolitiet i de fire lande.
* Nordea oplyser, at den også bliver undersøgt på områder som investeringsrådgivning, skatterådgivning og konkurrencelovgivning.
* I USA undersøger myndighederne, om Nordea har brudt visse "finansielle sanktioner" i perioden 2008-2014.
Nordea oplyste første gang om den amerikanske undersøgelse i januar 2017 i sit årsregnskab for 2016.
Nordea fortæller, at undersøgelserne kan føre til kritik eller sanktioner. Banken vil ikke oplyse, hvad der konkret bliver undersøgt.
Kilder: Nordeas regnskaber. Bagmandspolitiet i Norden: Søik, Økokrim, Ekobrottsmyndigheten og Keskusrikospoliisi.
/ritzau/