Danske Bank har accepteret at betale et milliardbeløb i hvidvasksagen.
Banken har lavet aftale med det amerikanske justitsministerium om at betale 1,21 milliarder dollar, og den har yderligere indgået en aftale med den amerikanske børsmyndighed, SEC, om at betale 178,6 millioner dollar.
Det oplyser Danske Bank i en selskabsmeddelelse.
Administrerende direktør i banken Carsten Egeriis siger, at forliget er vigtigt for at skabe klarhed for banken fremover.
- Vi kan sætte et punktum på de undersøgelser, vi har haft kørende fra både amerikanske og danske myndigheder. De samlede økonomiske konsekvenser er det, vi spiller ud med i dag, siger han.
Banken oplyser videre, at den også har indgået en aftale med dansk politis National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om en bøde og konfiskation for overtrædelse af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed.
Sigtelsen fra NSK blev rejst i 2018.
Den aftale drejer sig om 4,75 milliarder kroner. Bøden er på 3,5 milliarder kroner og det resterende beløb er konfiskation.
Det svarer til et samlet forlig på omkring 15,3 milliarder kroner, skriver Danske Bank. Beløbet matcher nogenlunde det, som banken i oktober meldte ud, at den havde hensat til sagen.
- Danske Bank accepterer fuldt ud resultatet af undersøgelserne og undskylder uforbeholdent for de uacceptable fejl og forseelser, der er sket tidligere, og som på ingen måde hører hjemme hos Danske Bank i dag, skriver banken.
Selv kalder Carsten Egeriis tirsdag for en hård og svær dag.
- Det er en dag, der aldrig nogensinde skulle være sket, for at sige det rent ud. Det er noget, der aldrig nogensinde må ske igen, siger han.
Ifølge nyhedsbureauet Reuters har banken indrømmet, at den medvirkede til svindel af amerikanske banker mellem 2008 og 2016, da den havde højrisikokunder fra andre lande i sin estiske afdeling.
- I forhold til forligene med de amerikanske myndigheder har Danske Bank erklæret sig skyldig i forhold til tiltale rejst af DoJ (USA's justitsministerium, red.) for svindel over for andre banker, og dette er i dag tiltrådt af en amerikansk distriktsdomstol.
- Danske Bank har desuden indgået forlig med SEC i en civilretlig sag om værdipapirsvindel, skriver banken.
Kriminelle kunne gennem en årrække hvidvaske milliarder gennem Danske Bank i Estland.
Danske Bank meddeler, at den har taget væsentlige tiltag for at afhjælpe fejl og forhindre, at noget lignende kan ske igen.
- Blandt andet har banken fået ny ledelse, og der er foretaget betydelige investeringer i systemer, kontroller og kompetencer for at bekæmpe økonomisk kriminalitet, lyder det.
Ifølge Carsten Egeriis har Danske Bank de seneste fem år styrket sine kompetencer inden for compliance, risikostyring og kontroller med 12 milliarder kroner.
I dag har Danske Bank 3600 fuldtidsansatte, der arbejder med at forebygge økonomisk kriminalitet.
Samtidig kræver det dog en fortsat omfattende indsats i bankens mange internationale afdelinger for at sikre kulturelle ændringer.
- Jeg kan heller ikke love, der aldrig vil komme problemer igen. Men jeg kan love, at vi har meget stærke kontroller, risikostyring og compliance - vi har al den fokus både fra bestyrelse og ledelse på at sikre, at når problemerne bliver rejst, vil vi også tage hånd om dem og løse dem, siger Carsten Egeriis.
Martin Blessing, der er formand for bestyrelsen i Danske Bank, udtaler, at forligene betyder, at de amerikanske og danske myndigheders undersøgelser nu er afsluttet.
- Vi har samarbejdet med myndighederne, lige siden de henvendte sig, og vi accepterer betingelserne for forligene, udtaler han og giver en undskyldning.
I forbindelse med vedtagelsen af bøden i Danmark, skal der være et retsmøde i Københavns Byret på et endnu uvist tidspunkt.
Her vil banken blandt andet tilstå, at den forud for 31. januar 2016 gennemførte transaktioner for en række af bankens estiske filials mistænkelige non-resident kunder for mindst 14 milliarder kroner.
Der kører desuden en række civilretlige søgsmål, som Danske Bank ifølge meddelelsen vil forsvare sig imod.
/ritzau/