Administration 

Danske Bank accepterer at betale milliardbeløb i hvidvasksag

Krimi
Administrerende direktør i Danske Bank, Carsten Egeriis, kalder tirsdag for en hård og svær dag. (Arkivfoto). (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Danske Bank oplyser, at banken samlet er gået med til at betale 15,3 milliarder kroner i hvidvasksag.

Danske Bank har accepteret at betale et milliardbeløb i hvidvasksagen.

Banken har lavet aftale med det amerikanske justitsministerium om at betale 1,21 milliarder dollar, og den har yderligere indgået en aftale med den amerikanske børsmyndighed, SEC, om at betale 178,6 millioner dollar.

Det oplyser Danske Bank i en selskabsmeddelelse.

Administrerende direktør i banken Carsten Egeriis siger, at forliget er vigtigt for at skabe klarhed for banken fremover.

- Vi kan sætte et punktum på de undersøgelser, vi har haft kørende fra både amerikanske og danske myndigheder. De samlede økonomiske konsekvenser er det, vi spiller ud med i dag, siger han.

Banken oplyser videre, at den også har indgået en aftale med dansk politis National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om en bøde og konfiskation for overtrædelse af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed.

Sigtelsen fra NSK blev rejst i 2018.

Den aftale drejer sig om 4,75 milliarder kroner. Bøden er på 3,5 milliarder kroner og det resterende beløb er konfiskation.

Det svarer til et samlet forlig på omkring 15,3 milliarder kroner, skriver Danske Bank. Beløbet matcher nogenlunde det, som banken i oktober meldte ud, at den havde hensat til sagen.

- Danske Bank accepterer fuldt ud resultatet af undersøgelserne og undskylder uforbeholdent for de uacceptable fejl og forseelser, der er sket tidligere, og som på ingen måde hører hjemme hos Danske Bank i dag, skriver banken.

Selv kalder Carsten Egeriis tirsdag for en hård og svær dag.

- Det er en dag, der aldrig nogensinde skulle være sket, for at sige det rent ud. Det er noget, der aldrig nogensinde må ske igen, siger han.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har banken indrømmet, at den medvirkede til svindel af amerikanske banker mellem 2008 og 2016, da den havde højrisikokunder fra andre lande i sin estiske afdeling.

- I forhold til forligene med de amerikanske myndigheder har Danske Bank erklæret sig skyldig i forhold til tiltale rejst af DoJ (USA's justitsministerium, red.) for svindel over for andre banker, og dette er i dag tiltrådt af en amerikansk distriktsdomstol.

- Danske Bank har desuden indgået forlig med SEC i en civilretlig sag om værdipapirsvindel, skriver banken.

Kriminelle kunne gennem en årrække hvidvaske milliarder gennem Danske Bank i Estland.

Danske Bank meddeler, at den har taget væsentlige tiltag for at afhjælpe fejl og forhindre, at noget lignende kan ske igen.

- Blandt andet har banken fået ny ledelse, og der er foretaget betydelige investeringer i systemer, kontroller og kompetencer for at bekæmpe økonomisk kriminalitet, lyder det.

Ifølge Carsten Egeriis har Danske Bank de seneste fem år styrket sine kompetencer inden for compliance, risikostyring og kontroller med 12 milliarder kroner.

I dag har Danske Bank 3600 fuldtidsansatte, der arbejder med at forebygge økonomisk kriminalitet.

Samtidig kræver det dog en fortsat omfattende indsats i bankens mange internationale afdelinger for at sikre kulturelle ændringer.

- Jeg kan heller ikke love, der aldrig vil komme problemer igen. Men jeg kan love, at vi har meget stærke kontroller, risikostyring og compliance - vi har al den fokus både fra bestyrelse og ledelse på at sikre, at når problemerne bliver rejst, vil vi også tage hånd om dem og løse dem, siger Carsten Egeriis.

Martin Blessing, der er formand for bestyrelsen i Danske Bank, udtaler, at forligene betyder, at de amerikanske og danske myndigheders undersøgelser nu er afsluttet.

- Vi har samarbejdet med myndighederne, lige siden de henvendte sig, og vi accepterer betingelserne for forligene, udtaler han og giver en undskyldning.

I forbindelse med vedtagelsen af bøden i Danmark, skal der være et retsmøde i Københavns Byret på et endnu uvist tidspunkt.

Her vil banken blandt andet tilstå, at den forud for 31. januar 2016 gennemførte transaktioner for en række af bankens estiske filials mistænkelige non-resident kunder for mindst 14 milliarder kroner.

Der kører desuden en række civilretlige søgsmål, som Danske Bank ifølge meddelelsen vil forsvare sig imod.

/ritzau/

et skilt spejler sig i et vindue
Nyheder

Jensen’s Bøfhus får
markant underskud

en person med en meget stor højtaler
Nyheder

Soundboks får igen

stort millionunderskud

en lottokupon
Nyheder

Lottogevinster:
Er det din million?

hånd tager kaffe fra en hylde
Nyheder

Vil fjerne afgiften på kaffe

kvinde med armenen på sofakant
Kendte

Sara Lygum skal

afløse Lene Beier

en lap papir med teksten konkurs vi beklager
Nyheder

Få firmaer gik konkurs i juni - mere end 1000 job forsvandt

tennisspiller helt i hvidt tøj
Sport

Mærket Tauson taber

foran kong Frederik

en strand
Nyheder

Glemte ting på stranden 
satte to store redningsaktioner i gang

Nyheder

Trump vil udsætte told

mand og kone på den røde løber
Kendte

Vil sælge Holtewood 

for 16,5 millioner kroner

cykelrytter jubler på målstregen
Sport

Voldsomt styrt i touren

billede af energi i orange indpakning
Sundhed

Tilbagekaldes: 

Spis dem ikke

mand og kvinde på den røde løber
Kendte

Dansktoplegende er død

EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen - portræt
Nyheder

Enighed: Von der Leyen

bliver ikke fældet

En smilende mand med hvidt forklæde
Nyheder

Kendt restaurant lukker øjeblikkeligt

Nærbillede af nogle larver i et træ
Nyheder

Ekspert i opråb: 
Kræver handling mod larven fra helvede

Jacob Riising og Signe LIndkvist slår ud med armene
Kendte

Vildt hussalg: 
Kendt tv-vært scorer over 20 millioner

Skiltet foran retten i Herning
Krimi

Kastede molotovcocktails mod midtjysk fabrik

Mads Mikkelsen, Caterina Murino og Daniel Craig på en rød løber.
Kendte

Tidligere Bond-babe:
Gravid som 47-årig

En balje med svampe i vand
Nyheder

Kvinde dømt: Forgiftede svigerfamilien med fluesvamp

Trump holder en knyttet næve i vejret
Nyheder

Trump sviner Musk: 
Han er blevet en fiasko

En mand og en dreng spiller strandtennis mens folk solbader
Nyheder

DMI: Onsdag vender den tilbage

et udrykningsblink på en motorcykel
Krimi

Mand gik amok -
smadrede togets toilet

en slange ligger sammenrullet
Helt vildt

Smuglede pytonslanger i underbukserne - men ak!

hyggebelyst spisested
Nyheder

Brødre går konkurs

med spisested - igen

en butik set fra gaden
Helt vildt

Kloak eksploderede i
butik - afføring overalt

mange fluer sidder på hovedet af køer
Nyheder

Fluer skal bekæmpe kødædende maddiker

biler på en motorvej
Biler

Motorvej spiller lystigt

Beethovens 9. symfoni

To poser chips
Mad og drikke

Populær chips 
kaldes tilbage - igen

person holder Lotto-kupon
Helt vildt

Vinder 16 Lotto-millioner:

Her er kuponen købt

Personer ved udbrændt bus
Nyheder

15-årig dreng sigtet efter busbrand

Nyheder

Varmere badevand giver flere havbakterier

Nyheder

DMI varsler om mulige skybrud 

Brud kysser brudgom
Kendte

Spice Girl er blevet gift – igen

Gruppe af politifolk
Krimi

Knivdrama i Københavns Lufthavn

folkemængde til koncert
Kendte

Nu er det slut:

Osbournes

sidste skrål

gamle potter og pander står klar til at blive vasket op
Nyheder

Kro-ejer til tyv:

- Kom og vask op

en mand med kasket
Nyheder

Elon Musk stifter nyt parti

to smilende kokke
Kendte

Jesper Kochs
afløser er fundet

en cykelrytter med solbriller
Sport

Vingegaard: Det var en af de mest stressende etaper

et par smiler til fotografen
Kendte

Monetz-parret sætter
villaen til salg

en tennisspiller ser ærgerlig ud
Sport

Eventyret er slut for dansk tennissensation

Nyheder

Ni børn og 18 voksne

er døde efter
oversvømmelser

et kort
Nyheder

Her kommer Danmarks største erhvervsområde til at ligge

eeee
Nyheder

KFC i Danmark

meldes konkurs

en tennisspiller jubler
Sport

Clara Tauson
tager stor sejr

en fladfisk
Nyheder

Dødelig bakterie kan få konsekvenser for fiskefirma

mange personer stillet op til fotografering
Film og TV

Nu genopføres Badehotellet

larver
Nyheder

Giftig larve nu

fundet i Jylland

en politibil på en festivalplads
Krimi

Tissende kvinder

filmet med
vildtkamera på festival

udrykningsblink på taget af politibil
Krimi

Stor teenager sigtet for overgreb på niårig

bygninger lavet i lego
Nyheder

Verdens største

Legoland slår dørene op

beredskab i arbejde
Nyheder

Mindst 24 døde - mange børn er savnet

politifolk på villavej
Krimi

Kvinde fundet død i villakvarter

Ældre par, hun iført solbriller
Kongelige

Eks-konge opereret for kræft

Elefant spiser
Nyheder

Turister dræbt af elefant

Nyheder

Efter 102 år:

Seinen åbnes

for badegæster

Krokodille i vand
Dyreliv

Gigantiske krokodiller på vej til Falster

Togkupe seet inde fra
Krimi

Mand udvises: 

Voldtog 16-årig pige

i regionaltog

lang bil-kø på motorvej
Krimi

Lang kø:

Lastbil væltet på motorvej

tv-værten Melvin med sin mor
Kendte

Dansk tv-vært

køber fodboldklub

mand kigger op mod kameraet
Kendte

Lars Løkke: 

Hjem til Græsted

blåt blink på politibil
Krimi

19-årig får 12 års fængsel 

tre mennesker sidder i sofa
Kendte

Hit-serie vender tilbage

Bus på siden i grøft
Krimi

Busulykke i Tyskland:

Danskere var ombord

Mand på pressekonference
Sport

Her er Vingegaards nye Tour de France-våben

Nyheder

Tankstation er eksploderet 

Mand med solbriller i panden smiler
Kendte

Tarantino-stjerne død

mennesker på  fetival
Nyheder

Våd weekend i vente

portræt af mand med rød kasket
Nyheder

Trump er skuffet 

en mand kigger ind i kameraet
Kendte

Remee risikerer at

miste sit kørekort

en tennisspiller knytter næven
Sport

August Holmgren i ny

vild sejr i Wimbledon

mange passagerer samlet i lufthavn
Nyheder

Flystrejke rammer 300.000 rejsende

en restaurant set udefra
Nyheder

Kendt hotel og
restaurant lukker

madpandekager i et fad
Nyheder

Solgt i hele landet
- spis dem ikke

bowlingkugler
Nyheder

Bebudet konkurs: Bowlingcentre foretog mystisk lukning

to kvinder kommer gående og snakkende
Nyheder

Von der Leyen håber på toldaftale med Trump men forbereder sig på sammenbrud

en mand smiler bredt
Krimi

Dom i største sag
om coronasvindel

sort-hvidt foto af Maude
TV/Streaming

Matador forsvinder fra DR-tjeneste