Finanstilsynet har givet Jyske Bank seks påbud, der skal sikre, at banken ikke bliver brugt til hvidvaskning af penge.
Det har tilsynet besluttet efter en inspektion i banken i november sidste år. Der er ikke fundet konkrete tilfælde af, at Jyske Bank skulle være misbrugt til hvidvask.
Her er et overblik over de seks påbud:
* Jyske Bank skal justere sin risikovurdering og sin hvidvaskpolitik.
* Der skal være uafhængighed mellem den hvidvaskansvarlige i Jyske Bank og den del af banken, som skal sikre, at reglerne bliver overholdt.
* Jyske Bank skal sikre, at der er god nok kontrol med datterselskaber i Gibraltar og Hamburg. Banken har i dag ikke god nok sikkerhed for, at de selskaber overholder lovgivningen.
* Bankens procedurer skal laves, så der er styr på, at man har godt nok kendskab til kunderne, hvis banken starter et samarbejde med udenlandske banker.
* Jyske Bank skal sikre, at bankens systemer og forretningsgange gør, at der bliver skaffet nødvendige informationer om kunder.
* Bankens elektroniske overvågning af overførsler skal inddrage oplysninger som for eksempel formålet med et konkret kundeforhold samt omfanget.
Kilder: Jyske Bank, Finanstilsynet.
/ritzau/