Der er snart skiftet helt ud i det øverste lag hos Danske Bank, der har været i strid modvind de seneste måneder som følge af sagen om hvidvask i Estland.
Det står klart, da flere af bankens største aktionærer - herunder A.P. Møller Holding - har krævet at få en ny bestyrelsesformand indsat for at genoprette tilliden til banken.
Dermed er Ole Andersen snart fortid som formand. 1. oktober stoppede administrerende direktør Thomas Borgen som en konsekvens af sagen.
A.P. Møller Holding har foreslået Dansk Industris direktør, Karsten Dybvad, som afløser for Ole Andersen.
Her følger en tidslinje over sagen om hvidvask i Danske Bank, der blev advaret om uregelmæssige overførsler gentagne gange gennem årene:
* I slutningen 2006 køber Danske Bank finske Sampo Bank for 30 milliarder kroner, og med i handlen er den estiske afdeling, der senere bliver centrum for sagen.
* I starten af 2007 bliver Danske Bank advaret om mistænkelige kunder i sin estiske filial. Ifølge finanstilsynet i Estland og den russiske centralbank bruger kunder banken til blandt andet hvidvask.
* I 2009 kommer det estiske finanstilsyn med endnu en kritisk rapport om Danske Bank, men den er ikke helt så hård som to år tidligere.
* I 2013 stopper den amerikanske bank JPMorgan sit samarbejde med Danske Bank som følge af hvidvaskforebyggelse. Danske Bank går i gang med at undersøge udenlandske kunder, men undersøgelsen blev ikke ført til ende.
* I slutningen af 2013 sender Howard Wilkinson en rapport til et medlem af direktionen. Rapporten advarer om store problemer med hvidvask i Estland.
* I 2014 advarer Danske Banks interne revision om problemer i Estland. Et internt brev beskriver, at de ansatte ligefrem skulle have hjulpet med at skjule kunderne for myndighederne.
* I 2015 stopper Deutsche Bank sit samarbejde med Danske Bank i Estland og advarer om mistænkelige kunder. Samme år lukker Danske Bank filialen i Estland for udenlandske kunder.
* I marts 2017 skriver Berlingske Business for første gang om sagen. Siden beskriver avisen, hvordan alt fra russiske rigmænd til regimet i Aserbajdsjan har kanaliseret milliarder gennem banken i Estland.
* I september 2017 sætter Danske Bank gang i en intern undersøgelse.
* I maj udtaler Finanstilsynet hård kritik af Danske Banks ledelse som følge af sagen og beder banken polstre sig med fem milliarder kroner.
* 19. september offentliggør Danske Bank sin egen undersøgelse af sagen. Samlet er der flydt 1500 milliarder kroner gennem banken, og en stor del af beløbet betegnes som mistænkeligt.
Banken erkender, at den tidligere skulle have reageret på advarslerne og ikke har gjort sit arbejde godt nok. Administrerende direktør Thomas Borgen siger op og stopper 1. oktober.
* 4. oktober. Finanstilsynet beder Danske Bank sætter yderligere fem milliarder til side. Danske Bank oplyser desuden, at det amerikanske justitsministerium er gået ind i sagen.
* 6. november. Flere aktionærer - herunder A.P. Møller Holding - beder Danske Bank om at skifte bestyrelsesformand.
/ritzau/
Du vil modtage en email med et link du skal klikke på, for at verificere din mailadresse. Når du har gjort det, vil du begynde at modtage nyhedsbrevet.
..og din tilmelding blev ikke registeret.
Klik eventuelt her, og prøv igen, eller kontakt os på avisen@avisen.dk. Så hjælper vi dig med at blive tilmeldt.