Administration 

Nye problemer for Danske Bank

Nyheder
Danske Banks hovedkontor i København
Hvidvask-skandalen i Danske Bank bliver ved med at udvikle sig. (Foto: Ritzau Scanpix)

Dokumenter viser, at der også kan have været hvidvask for milliarder i Danske Banks afdeling i Litauen.

Også i Litauen kan Danske Bank have haft problemer med at fange mistænkelige pengeoverførsler.

Det skriver DR, Politiken og Berlingske på baggrund af dokumenter, som er delt i det internationale journalistsamarbejde ICIJ.

Rapporten er lækket fra den tyske storbank Deutsche Bank, og den viser ifølge medierne, hvordan Deutsche Bank og Danske Bank på grund af manglende kontrol af hvidvask har gjort det muligt for kriminelle bagmænd at smugle milliarder ud af Rusland.

Det er tidligere kommet frem, at der fra 2007 til 2015 flød 1500 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland. Men de nye dokumenter indikerer, at problemet med dårlig kontrol også eksisterede i et andet baltisk land.

I de nye dokumenter dukker særligt et selskab op, når man ser på Danske Banks filial i Litauen. Yellowstone Import Ltd.

Selskabet har ifølge medierne base i skattelyet De Britiske Jomfruøer, og det spillede ifølge rapporten en central rolle i hvidvask af milliarder fra Rusland.

Yellowstone havde en konto i den litauiske afdeling og skulle fra 2012 til 2015 have sendt cirka fire milliarder kroner gennem den. Det har Deutsche Bank identificeret som såkaldte spejlhandler.

Spejlhandler går i denne sag ud på, at bankfolk i Rusland gennem avancerede aktiehandler har vekslet sorte milliarder i Rusland til hvide penge på konti i vestlige banker, skriver DR.

Kalle Johannes Rose er adjunkt ved Copenhagen Business School og fokuserer i sit arbejde meget på international bekæmpelse af hvidvask.

Han påpeger, hvor komplekse nogle af handlerne er. Blandt andet involverer en transaktion på samme tid både Rusland, Litauen, England, USA og De Britiske Jomfruøer.

- I sig selv burde det jo nok få alarmklokkerne til at ringe. Der er på ingen måde tale om almindelig transaktion med et logisk forretningsformål. Og derfor skulle Yellowstone nok aldrig have haft en konto i Danske Bank, siger han til DR.

Ifølge Kalle Johannes Rose kan en bankrådgiver i Litauen ikke nødvendigvis vide, at kunden indgår i et vidtforgrenet netværk af handler.

Danske Bank har ikke ønsket at stille op til interview med medierne. I et skriftligt svar skriver den, at den "kigger på" filialen i Litauen.

- Vi kan ikke kommentere mere detaljeret på disse forhold, idet de er en del af myndighedernes igangværende undersøgelser. Som vi tidligere har kommunikeret, kigger vi som en naturlig konsekvens af Estland-sagen også på andre dele af vores tidligere forretning, herunder Letland og Litauen, skriver banken.

/ritzau/

et par smiler til fotografen
Kendte

Monetz-parret sætter
villaen til salg

et kort
Nyheder

Her kommer Danmarks største erhvervsområde til at ligge

en tennisspiller jubler
Sport

Clara Tauson
tager stor sejr

eeee
BREAKING

KFC i Danmark

meldes konkurs

to smilende kokke
Kendte

Jesper Kochs
afløser er fundet

en fladfisk
Nyheder

Dødelig bakterie kan få konsekvenser for fiskefirma

mange personer stillet op til fotografering
Film og TV

Nu genopføres Badehotellet

larver
Nyheder

Giftig larve nu

fundet i Jylland

en politibil på en festivalplads
Krimi

Tissende kvinder

filmet med
vildtkamera på festival

udrykningsblink på taget af politibil
Krimi

Stor teenager sigtet for overgreb på niårig

bygninger lavet i lego
Nyheder

Verdens største

Legoland slår dørene op

beredskab i arbejde
Nyheder

Mindst 24 døde - mange børn er savnet

politifolk på villavej
Krimi

Kvinde fundet død i villakvarter

Ældre par, hun iført solbriller
Kongelige

Eks-konge opereret for kræft

Elefant spiser
Nyheder

Turister dræbt af elefant

Nyheder

Efter 102 år:

Seinen åbnes

for badegæster

Krokodille i vand
Dyreliv

Gigantiske krokodiller på vej til Falster

Togkupe seet inde fra
Krimi

Mand udvises: 

Voldtog 16-årig pige

i regionaltog

lang bil-kø på motorvej
Krimi

Lang kø:

Lastbil væltet på motorvej

tv-værten Melvin med sin mor
Kendte

Dansk tv-vært

køber fodboldklub

mand kigger op mod kameraet
Kendte

Lars Løkke: 

Hjem til Græsted

blåt blink på politibil
Krimi

19-årig får 12 års fængsel 

tre mennesker sidder i sofa
Kendte

Hit-serie vender tilbage

Bus på siden i grøft
Krimi

Busulykke i Tyskland:

Danskere var ombord

Mand på pressekonference
Sport

Her er Vingegaards nye Tour de France-våben

Nyheder

Tankstation er eksploderet 

Mand med solbriller i panden smiler
Kendte

Tarantino-stjerne død

mennesker på  fetival
Nyheder

Våd weekend i vente

portræt af mand med rød kasket
Nyheder

Trump er skuffet 

en mand kigger ind i kameraet
Kendte

Remee risikerer at

miste sit kørekort

en tennisspiller knytter næven
Sport

August Holmgren i ny

vild sejr i Wimbledon

mange passagerer samlet i lufthavn
Nyheder

Flystrejke rammer 300.000 rejsende

en restaurant set udefra
Nyheder

Kendt hotel og
restaurant lukker

madpandekager i et fad
Nyheder

Solgt i hele landet
- spis dem ikke

bowlingkugler
Nyheder

Bebudet konkurs: Bowlingcentre foretog mystisk lukning

to kvinder kommer gående og snakkende
Nyheder

Von der Leyen håber på toldaftale med Trump men forbereder sig på sammenbrud

en mand smiler bredt
Krimi

Dom i største sag
om coronasvindel

sort-hvidt foto af Maude
TV/Streaming

Matador forsvinder fra DR-tjeneste

En mand og en kvinde med en mannequin iført rødt lingeri imellem sig
Nyheder

Sexshop med millionunderskud

Skiltet foran retten i Hjørring
Krimi

Skyldig: Dræbte og voldtog 13-årig pige i Hjallerup

Indgangen til retten i Lyngby
Krimi

Skolepædagog skal i fængsel for krænkelser af piger

Sport

Medier: Fodboldstjerne dræbt i ulykke

facade af en bygning på Nørrebro
Krimi

Fire mænd tiltalt for brandattentat mod dansk NGO

Gul parkeringsbøde i forrude
Nyheder

FDM: Nu er kontroversiel parkeringsbøde helt forbudt

Et kæmpe område med åben ild
Nyheder

Skovbrand hærger danskerparadis

Døren til en politibil
Krimi

Vanvidskørsel: 
19-årig kvinde greb rattet med 110 i timen

To voksne kvinder holder om hinanden, den ene har et barn på skødet
Nyheder

Færgeforlis ved tropeø: 
38 meldt savnet

et potourri af billeder
Debat

Søren Baastrup: Den sindssyge sommerguide

lille flyver ligger på hovedet i mark
Krimi

Fly styrtet på mark

redningsfolk slukker brand
Nyheder

Hamas nærlæser

forslag til våbenhvile

annette heick mellem sine forældre
Kendte

Heick optræder

på Roskilde Festival

billede af en vindmølle
Nyheder

Vestas i flot stigning

helikopter på skyet baggrund
Krimi

Drukneulykke ved

Roskilde Festival

folk solbader på strand
Nyheder

DMI:

Meget mere varme på vej 

rødhåret kvinde og mand i sort jakkesæt
Kendte

Reality-stjerne klar

til Vild med dans

Nyheder

Diddy: Her er dommen

frokosttallerken med laks
Nyheder

Spis det ikke: 

Solgt over hele landet

Nyheder

Flertal udenom regeringen

vil forbyde mandatkøb

Mand sidder ved bord med en kvinde på hver sin side.
Kendte

DiCaprio spottet i København

Mand på den røde løber
Kendte

Få dage før starten:

Rolf dropper touren

pollitilogo på hvid baggrund
Krimi

Lade brændt fuldstændig ned 

Togstamme
Nyheder

DSB advarer

Forskellige slags solcreme
Sundhed

Denne solfaktor bør du bruge

Vindmølle
Nyheder

Folkeaktie i voldsom stigning

Ambulance holder på vej
Krimi

Fundet død på vej

To personer under solparaply
Rejser

Sådan dækker rejseforsikringen ved ekstrem varme

tagning fra retssal
Kendte

Jury i Diddy-sag er enige om fire ud af fem anklagepunkter

træer i regnvejr
Nyheder

DMI varsler farligt vejr 

person står udenfor i varmt vejr
Nyheder

2-årig dreng død:

Glemt i varm bil

person på festival
Nyheder

Roskilde Festival:

Varmerekord står for skud

par poserer ved galla
Kendte

Meldes klar til

Vild med dans

Sport

Stor dansk overraskelse

i Wimbledon

billede af restaurant der ligger ved sø
Nyheder

Noma åbner i USA

kokosnød med sugerør
Mad og drikke

Tilbagekalder kokosnød

Kassebil fra Forsvaret
Krimi

Fandt dynamit på loftsrum

gade i randers
Krimi

Karatespark og ukvemsord:

Mand terroriserer gade 

tennisspiller i aktion
Sport

Tauson får første sejr

i Wimbledon

et livreddertårn
Nyheder

Det betyder badeflagene

Et fly i luften
Rejser

Gigantisk handel: SAS køber 55 fly