En enorm straffesag om hvidvask for en halv milliard kroner er allerede planlagt til 77 retsmøder, men det er slet ikke nok.
Onsdag har Københavns Byret besluttet at lægge ekstra 20 dage oveni, mens nogle af de 17 tiltaltes forsvarere spørger, om selv dette vil være tilstrækkeligt.
* 17 mænd og tre selskaber er tiltalt i en sag om hæleri (hvidvask) af cirka 530 millioner kroner. Desuden blev statskassen snydt for omkring 297 millioner kroner i A-skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag, hævdes det.
* Påstanden er, at netværket udgjorde en kriminel servicevirksomhed. Kunderne var op til 1000 såkaldte A-firmaer. De havde udført sort arbejde inden for rengøring, nedrivning og transport. Og de havde brug for fakturaer.
* I 12 såkaldte skraldeselskaber, heriblandt Angel's Manpower og Soendergren Enterprise, blev der fremstillet flere end 5000 fakturaer. Efter betaling fik A-selskaberne beløbene retur i kontanter minus 15 eller 13 procent, hævdes det.
* I en kontorcontainer og på A Hotel i Brøndby blev de fleste kriminelle aktiviteter planlagt og udført, mener anklagerne.
* Politiet indledte efterforskningen i begyndelsen af 2017.
* Undervejs blev der brugt skygning, hemmelige ransagninger af computere, aflytning og andre metoder. Anholdelser skete i aktion 10. oktober 2017. Fem af de 17 har været varetægtsfængslet lige siden.
* Værdier for 88 millioner er beslaglagt. Heriblandt en Mercedes-Benz, diamantringe, guldbarrer fra en bankboks i Frankfurt og friværdier af ejendomme og ejerlejligheder i Albertslund, Dragør, Frederiksværk, Helsinge, Helsingør, København, Nakskov, Rødby, Stege og andre steder.
* Politiet kaldte sagen "Operation Greed" (grådighed). Forsvarerne for de tiltalte har protesteret, fordi man indirekte stempler de tiltalte som skyldige.
* Tre dansk-pakistanske brødre er blandt de anklagede. Familiens base var en villa i Dragør. To af brødrene, NA og UA, og to andre, TA og TH, anklages for at udgøre kernen i netværket og kræves idømt mere end otte års fængsel. Den ene bror har drevet hotel i Brøndby og på Vesterbro i København.
* Fem af de 17 mænd, heriblandt en litauer og en iraker, påstås udvist.
* Københavns Byret låner et retslokale i Glostrup. Første retsmøde blev holdt 19. december 2018. Godt 80 vidner skal afhøres.
Kilder: Anklageskrift, retsmøder.
/ritzau/
Du vil modtage en email med et link du skal klikke på, for at verificere din mailadresse. Når du har gjort det, vil du begynde at modtage nyhedsbrevet.
..og din tilmelding blev ikke registeret.
Klik eventuelt her, og prøv igen, eller kontakt os på avisen@avisen.dk. Så hjælper vi dig med at blive tilmeldt.