Den offentlige tilsynsmyndighed Finanstilsynet har politianmeldt Jyske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven.
Det fremgår af en pressemeddelelse på tilsynets hjemmeside.
Anmeldelsen omfatter tre forhold, der blev konstateret ved to hvidvaskinspektioner tilbage i efteråret 2021.
I september lagde Finanstilsynet en redegørelse op af inspektionerne fra året før. Ifølge Børsen fik banken ni påbud efter inspektionerne.
- Finanstilsynet vurderer, at Jyske Banks iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj, lød det blandt andet i redegørelsen.
Den ene inspektion blev foretaget i en afdeling "med ansvar for afviklingsportefølje af kunder med boliglån i Sydeuropa", mens den anden var en undersøgelse af bankens private banking-kunder primært i udlandet.
Eksempelvis konstaterede Finanstilsynet, at "banken i flere tilfælde ikke havde foretaget undersøgelse af mistænkelige transaktioner" i den afdeling med ansvar for afviklingsportefølje af kunder med boliglån i Sydeuropa.
Desuden havde banken "væsentlige mangler" i sine kundekendskabsprocedurer.
Det er nu op til National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) at efterforske sagen.
Jyske Bank "afventer nu politiets vurdering af sagen" og vil samarbejde om "alle forhold", lyder det fra bankdirektør Peter Schleidt i en meddelelse ifølge mediet FinansWatch.
Ifølge banken er der tale om 210 boliglån, og banken vurderer, at der er en "begrænset risiko" for, at Jyske Bank har været udnyttet til hvidvask.
- Jyske Bank vurderer at have et godt billede af kunderne og midlernes oprindelse, skriver banken i meddelelsen.
Videre skriver banken ifølge FinansWatch, at man allerede har taget Finanstilsynets påbud til efterretning siden offentliggørelsen af redegørelsen i september.
/ritzau/
Du vil modtage en email med et link du skal klikke på, for at verificere din mailadresse. Når du har gjort det, vil du begynde at modtage nyhedsbrevet.
Som nyhedsbrevsmodtager sender vi dig nyhedsbreve indeholdende breaking news, dagens vigtigste nyheder samt redaktionelle kampagner. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, accepterer du samtidig, at nyhedsbrevet kan indeholde kommercielt indhold i form af tilbud, læserundersøgelser, konkurrencer og events fra Avisen.dk samt markedsføring af produkter og ydelser fra 3. part.
..og din tilmelding blev ikke registeret.
Klik eventuelt her, og prøv igen, eller kontakt os på avisen@avisen.dk. Så hjælper vi dig med at blive tilmeldt.