Administration 

OVERBLIK: Sanjay Shah er på vej til Danmark

Krimi
en mand kigger på fotografen
Den britiske finansmand Sanjay Shah forventes at ankomme til Danmark onsdag. Det oplyser hans danske forsvarsadvokater i en pressemeddelelse. (Foto: Christopher Pike/AP/Ritzau Scanpix)

Den britiske finansmand Sanjay Shah er en del af sagskomplekset om svindel med udbytteskat.

Sanjay Shah, som er tiltalt i sagen om udbytteskat, er blevet udleveret til Danmark. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Politiets Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har hentet Shah i Dubai, og når han ankommer til Danmark, vil han blive anholdt og senere fremstillet for en dommer i grundlovsforhør.

Sanjay Shah er den hovedmistænkte i sagen om svindel med refusion af udbytteskat. Siden svindlen blev opdaget i 2015 har det ført til flere straffesager.

I sagen mistede statskassen i alt 12,7 milliarder kroner. Få et overblik over sagerne her:

Første spor: Anklage om svindel og forsøg på svindel for i alt 9,7 milliarder kroner

- Sanjay Shah: Han er af danske myndigheder udpeget som hovedmanden. Shah er en 52-årig brite, der bor i Dubai. Ifølge anklagemyndigheden fik han selv en gevinst på cirka 7,2 milliarder kroner ved svindel. Shah mener, at han blot har udnyttet et hul i loven.

- Anthony Mark Patterson: Han menes at have været Shahs hjælper, og han har været ansat i flere af Sanjay Shahs selskaber. Den 52-årige brite fik ifølge anklagemyndigheden cirka 134 millioner kroner ved svindlen.

Andet spor: Anklage om svindel for 1,1 milliard kroner gennem tysk bank

- Matthew Richard Stein, Luke Beneville McGee og Jerome Lhote: De er amerikanere. De købte i 2012 den lille tyske bank North Channel Bank.

Ifølge anklagemyndigheden foregik svindlen med uberettiget refusion af udbytteskat for 1,1 milliard kroner gennem banken. Selve banken blev i 2019 straffet med en bøde på 110 millioner kroner.

I en civil sag i 2019 indgik de et forlig med Skattestyrelsen om at betale penge tilbage i udbyttesagen.

- Graham McKenzie Horn, Anupe Dhorajiwala og Rajen Ranmal Shah: Trods navnesammenfaldet er den sidstnævnte brite ikke i familie med Sanjay Shah.

Ifølge Børsen har Ranjen Shah arbejdet for Sanjay Shah og begyndte senere at arbejde sammen med de amerikanske bankejere.

Britiske Dhorajiwala og britiske McKenzie Horn har ligeledes arbejdet for Shah og sammen med bankejerne.

Ifølge anklagemyndigheden havde de tre briter i dette spor viden om, hvordan man kunne få det til at se ud, som om man ejede aktier og uberettiget søge tilbageførsel af skat for dem.

Tredje spor: Anklage om svindel via selskabet Salgado Capital

- Guenther Grant-Klar: Han er britisk statsborger og er blevet tiltalt for bedrageri for 320 millioner kroner og menes at være bagmand i fusk via Salgado Capital, der udstedte dokumentation på fiktive handler med danske aktier.

Kilde: Anklagemyndigheden, anklageskrifter, Børsen, DR Nyheder

/ritzau/

Billedet af en pyntet kiste
Sport

Afsked med legende:
Schmeichel og andre United-koryfæer samlet  

En masse blomster og lys foran gerningsstedet
Nyheder

Masseskyderiet i Örebro: Ofrene var tilfældige

Mand i opknappet mørk skjorte på tilskuerpladsen til fodboldkamp
Nyheder

Dansk mangemilliardær vil opkøbe i Østeuropa

billede af et sejl på et krigsskib
Nyheder

FE: Rusland kan være klar til krig i Europa om fem år

sort skilt med rødt retslogo foran retsbygning
Krimi

Brød kontantloft: Kæmpebøde til møbelbutik

Smilende mand med den ene hånd ved hagen
Kendte

Tinka-skuespiller scorer millioner

kvindelig bokser efter kamp udpeges som vinder af dommer
Sport

Bokseforbund anlægger sag:
En hån mod kvindelige boksere 

interiør fra boligen
Helt vildt

Vild New Yorker-bolig
kan blive din

en lottokupon
Nyheder

Kæmpe Lotto-gevinst:
- Vi skal nok
få dem høvlet ned

en mor og en søn krammer hinanden
Sport

Sorgramt Tiger Woods
udskyder comeback

en restaurant på et hjørne
Nyheder

Konkurs: Havde gæld på tre mio. efter ni måneder

en mand med et lille smil
Kendte

Lars von Trier er
flyttet på plejehjem

en person ved en computer
Nyheder

Muligt sikkerhedsbrud -
rammer hver 12. dansker

en mand kigger på fotografen
Kendte

Dansk film-ikon er død

en mand sidder ved et skrivebodg med et dokument mellem hænderne
Nyheder

Ny toldbombe går

udenom Danmark

fire personer
Nyheder

V-profil dropper drøm

et glas med sugerør med havet i baggrunden
Nyheder

Donald Trump:
- Vi går tilbage
til plastiksugerør

fiskefarm
Helt vildt

Udlover dusør: 
27.000 laks stak af

forulykket bus ligger i kløft
Nyheder

Bus styrtede i kløft:

51 dræbt 

Politilogo på indgangsdør
Krimi

Forsvundet kvinde er fundet

et landskab med flag i flagstænger
Nyheder

Danmark topper igen
liste over
mindst korrupte lande

mand med rød kasket
Kendte

Kanye West: Sælger 
t-shirts med hagekors

Sport

Dansker fyret 

abe kravler på elledninger
Helt vildt

Strømmen gik i hele

landet: Abe fik skylden

Nyheder

Skoleskyderi: Politi

fortryder melding

kong carl gustaf står og taler
Kongelige

Ups: Kongelig brøler

toldere i aktion
Krimi

Det vælter ind

med kopivarer

Krimi

Politiet jagter gerningsmænd

biler på en vej
Nyheder

Klager over 200 bøder

et udrykningsblink på taget af en politibil
Krimi

Arbejdsulykke:
Mand mast af lastbil

lottokuponer holdes op
Nyheder

Tre nye lotto-millionærer
- her er kuponerne købt

en bus holder
Nyheder

Bekræftet:

Trafikselskab
er gået konkurs

to mænd giver hinanden high five
Nyheder

Butikskæde gør

klar til at udvide

Nyheder

Kanye West delte porno - nu er hans konto på X væk

et par smiler til fotografen
Kendte

Janni Ree: Jeg er flad

beredskab arbejder på uheldssted
Krimi

Bil torpederer hus

Brændende bygning
Krimi

Konkursramt restaurant brændt ned

to personer knæle på bedetæpper
Nyheder

Venstre vil indføre
forbud mod bederum

biler i kø i mørke
Krimi

Uheld og kø-kaos
på motorvej

en bil kører på en gade
Nyheder

Prisfald på biler trækker inflationen ned

skylinefoto af by om aftenen
Nyheder

Abe mørklægger helt land

en mand der snakker
Nyheder

Trump om Gaza:

Vi ejer, men deler

en spiller der smiler
Sport

Brugte nederlag

som brændstof

i Super Bowl-sejr

Sport

Ny kontrakt til Mathias Gidsel

bog på display på bord
Bøger

Harry Potter-bog solgt for formue

Ishockeyspillere på banen
Sport

Danmark misser OL 

politimand i uniform på pressemøde
Nyheder

Motiv bag svensk skoleskyderi stadig ukendt

Tankskib på havet
Nyheder

Eksplosion på russisk olietanker i Østersøen

Par med lille huns
Kendte

Babylykke hos TV2-par

Kvinde tørrer tåre væk
Kongelige

Kronprinsesse i tårer

Sport

Utilpas Clara Tauson trækker sig

logo på retsbygningen i helsingør
Krimi

Forsøgte at bedrage

Skat for milliarder

racerkøreren kigger ud af bilvindue
Kendte

Jason Watt:

Smaskforelsket

Torben Træsko skærer kage ud
Kendte

Cirkusrevyen: 

Barnebarn til chefen

to mænd bag mikrofoner
Nyheder

Overenskomstaftale

for tre år er på plads

sangerinder sussi nielsen laver trutmund
Kendte

Forelskede Sussi:

Skal giftes på møddingen

blomsterhav på sted for skoleskyderi
Nyheder

Skoleskyderi:

Vil holde et minuts stilhed

Nyheder

Historisk lave

asyltal glæder minister

den mandlige cheftræner i vejle
Sport

Superligaklub fyrer cheftræner

en uge før forårspremiere

idyllisk billede af øer i caribien
Nyheder

Risiko for tsunami

er nu afblæst

Nyheder

Trump og Putin har

talt i telefon om Ukraine

kinesere kigger på frugt i supermarked
Nyheder

Inflation når

højeste niveau 

en smilende kvinde
Kongelige

Trump om Meghan:
- Hun er forfærdelig

personer sidder på en vogn
Sport

Alexander Bah
kørt væk på båre

en mand smiler til fotografen
Kendte

Huset er sat til salg:
Nu er de dybt uenige

to biler og trailer ligger i grøften
Krimi

Trailer endte ovenpå bil

en kvinde smiler til kameraet
Kendte

Søs Fenger slap

med skrækken

et stenskred
Krimi

Alvorligt stenskred

skaber skiferie-kaos

Nyheder

PlayStation ramt

af problemer

Nyheder

PlayStation ramt

af problemer

et stort fad med pølse
Helt vildt

Eksborgmester mistænkt for pølsesvindel

Nyheder

Beboere advares:

Brug ikke altanerne

Nyheder

Beboere advares:

Brug ikke altanerne

bogreol med bøger
Livsstil

Højeste niveau i 30 år

par står på scene
Kendte

Ozzy Osbourne: Jeg kan ikke gå

Nyheder

Overdrager tre gidsler 

lottokupon ligger på bord
Helt vildt

Dansker vinder

fem millioner

mand smiler
Nyheder

Tony Roberts

er død 

Krimi

Kvinde sigtet: Lavede

u-vending og kørte den

gale retning på motorvej