Administration 

Flere sager mod fabrikker med kriminelle ydelser

Nyheder
Lasse Boje
Lasse Boje er øverste chef for National Enhed for Særlig Kriminalitet. Her efterforsker man for tiden mod flere såkaldte fakturafabrikker. Det kom frem under et samråd i Folketingets Retsudvalg i juni. (Arkivfoto). (Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix)

Over 3000 firmaer har købt falske fakturaer. Skat og politi har fået travlt med en særlig type fabrikker.

Mens Københavns Byret igennem tre et halvt år i adstadigt tempo har beskæftiget sig med "Operation Greed", en enorm straffesag om en påstået fakturafabrik, er fænomenet flere gange dukket op på andre retslister.

Det er et udtryk for, at myndighederne kæmper for at holde trit med et særligt kriminelt marked.

Sagen om Greed (grådighed) handler om flere end 5000 angiveligt falske fakturaer. De blev leveret til selskaber, der havde udført sort arbejde inden for rengøring, transport og andre områder.

Cirka 900 kunder var der ifølge anklagemyndigheden i den kriminelle butik. Gennem vekselbureauer fik de kontanter minus et gebyr.

Torsdag eftermiddag vil det vise sig, om byretten vil nikke ja til den påstand.

Første retsmøde blev holdt i december 2018, men siden da er en række andre figurer blevet væltet ned af brættet på grund af deres kriminelle serviceydelser i form af fakturafabrikker.

Hvidvask er en slags trylleri. Penge fra ulovlige aktiviteter forvandles gennem en række transaktioner til indtægter eller fortjenester, der ser lovlige ud.

I Kolding blev flere mænd sidste år dømt for hvidvask i forbindelse med fremstilling af fakturaer til flere end 400 selskaber. Der skete hvidvask af mere end 200 millioner kroner.

For to år siden var det "Operation Outpay", som landede i Københavns Byret. Her var beløbet på 353 millioner kroner. Pengene blev ført ud af landet gennem en betalingsplatform.

Forleden var der igen hvidvask og falske fakturaer på dagsordenen i Københavns Byret i en sag, som er blevet kaldt "Operation Ozark". 128 millioner kroner og fængsel i fem år står der på bundlinjen.

Også flere andre sager om fakturafabrikker er under efterforskning hos politiet.

På et samråd i Folketingets Retsudvalg i juni fortalte justitsminister Mattias Tesfaye (S), at Skattestyrelsen har indsendt en anmeldelse mod "en række fakturafabrikker".

De indgår i den gruppe, som DR i programserien "Pengejægerne" har omtalt som Hollændernetværket.

Åbenbart er der stor efterspørgsel på falske fakturaer. I foråret havde Skattestyrelsen identificeret 3004 kunder hos fabrikkerne.

Myndighederne er blevet kritiseret for ikke at slå hårdt nok til mod de mange kunder.

Men i juni oplyste styrelsen, at der sidste år blev udsendt opkrævninger for 811 millioner kroner i en forstærket indsats mod hvidvask. Det er rekord.

De foregående tre år lå beløbene på mellem 329 og 587 millioner kroner.

/ritzau/

 

et luftfoto af et gods
Nyheder

Dansker på Hawaii
køber dansk gods

en kvinde med tiarra
Kongelige

Ekspert: Alexandras

jagt på millioner

er "op ad bakke"

to personer med elcykler
Nyheder

Dansk elcykelfirma
vil undgå konkurs

en kvinde laver kyssemund
Kendte

Julie Zangenberg gift
med sin gourmetkok

en færge i havn
Krimi

Dansk færge brager

ind i færgeleje

en bygning
Nyheder

Luksushotel

drejer nøglen om

Märtha Louise
Kongelige

Skandaleprinsessen bliver reality-stjerne

Løve
Nyheder

Løve dræber dyrepasser

Lotto-gevinster
Helt vildt

Pensionist vinder 13 mio:

Nu vil jeg rejse Danmark rundt

Morten Messerschmidt på talerstolen
Nyheder

Messerschmidt angriber S:

I svigter de ældre

smadret bil
Krimi

Totalskader sin Tesla

Portræt af kvinde
Kendte

Dansk stjernedatter:

Jeg vendte usikkerheden

til selvtillid

Donald Trump
Nyheder

38-årig tiltalt:

Lækkede Trumps

selvangivelse

Bus i vandmasser
Nyheder

Søløve på springtur efter oversvømmelse

mand og kvinde
Film og TV

Vild med dans:

De røg hjem

Nyheder

Årets sidste supermåne 

Underholdning

Tupac: Formodet

morder er anholdt

portræt af mand
Kendte

Chok i Vild med dans: 

Dommer er sygemeldt

Nyheder

New York:

I undtagelsestilstand

mand og kvinde
Kendte

Tv-vært stopper

hænder på tastatur
Nyheder

Hackerangreb rammer

sønderjyske skoler 

olympiske ringe
Sport

Giver russere lov

portræt af mand
Nyheder

Soldater skal bruges

i kamp mod banderne

Ulla Terkelsen i profil
Kendte

Ulla Terkelsen

er blevet fyret

portræt af kvinde
Nyheder

Hun skal stå i

spidsen for sygeplejersker

Nærbillede af Barbara Moleko
Kendte

Jeg har bimlende ADHD

Forskellige krydderier i små bunker på et bord.
Mad og drikke

Krydderiblanding

kan give kræft

Ulrik Wilbek smiler
Nyheder

Ulrik Wilbek sygemeldt

på ubestemt tid

Tomatpasta på en tallerken
Nyheder

Tomatpasta

uegnet til at spise

Angelina Jolie og Brad Pitt
Kendte

Angelina Jolie:

Jeg har ikke været

mig selv i et årti

Nyheder

45.000 ubesvarede

opkald på en uge

En fartfælde står i en vejkant.
Nyheder

Angreb

fartfælde

Mette Sommer og hendes dansepartner
Kendte

"Vild med dans"

skifter helt hest

En figur af en mand sidder på en bunke mønter
Nyheder

Dansk økonomi

skrumper

Blå blink fra flere køretøjer ved s-togsstationen.
Krimi

To personer fundet

på skinnerne på 

S-togsstation

En person får målt blodtryk.
Nyheder

20.000 aner ikke

de lever med skjult

arvelig sygdom

Michael Poulsen på scenen han synger ind i en mikrofon.
Kendte

Vennens død sendte

dansk stjerne tilbage

til rødderne

Nicklas Bendtner laver "thumbs up" i Parken iført en mærkelig hat og en enorm jakke. en
Kendte

Bendtners nye

romance går

verden rundt

En politibil med udrykning.
Krimi

Bil beskudt på

Helsingørmotorvejen

En efterårshimmel med nogle træer, der er gyldne
Nyheder

Efter lun periode:

Nu rammer efteråret

Kvinde ved mobile home
Nyheder

Stort rejsebureau konkurs

Træ mod blå himmel
Nyheder

Et af Storbritanniens mest kendte træer fældet - teenager anholdt

Brandbil på villavej
Krimi

89-årig kvinde død i brand

Ulv i skoven
Dyreliv

Forskere: Der er plads til over 200 ulve i Danmark

kø på motorvej
Krimi

Politiet spærrede bro

Politiafspærring
Nyheder

Menneskejagt efter dobbeltdrab i Norge

Kaare Dybvad Bek
Nyheder

Ukrainere kan blive i Danmark til 2025

ambulancer og politibiler
Krimi

Mand død i færdselsulykke

Adolf Hitler
Dyreliv

Hitler-bille tæt på udryddelse

Københavns Byret
Krimi

Kræver 216 års fængsel i kokainsag

Politimand dirigerer folk
Nyheder

Skyderi på universitet - flere døde

restaurant set udefra
Nyheder

Ikonisk restaurant går konkurs

mand poserer
Kendte

Dumbledore er død

afgangstavle i lufthavn
Rejser

Her får du mest for

pengene i efterårsferien

person vaccineres
Sundhed

Over 65? På mandag er det gratis 

skilt foran 7-eleven butik
Helt vildt

Stjal 70 chokoladebarer 
og tabte bukserne 
under flugten

gravid ligger i seng
Sundhed

Danmark ramt af

kighoste-epidemi 

band på scene
Film og TV

Her skal Melodi Grand Prix afholdes 

fodboldspiller på banen
Kendte

Ups: Superstjerne

meldt skudt

ambulance kører på vej
Krimi

41-årig dør efter

arbejdsulykke 

sygehus set udefra
Nyheder

Sygehus sparer dyner væk

par poserer
Kendte

Helmig laver titelsang

til filmatisering af

konens bog 

sanger poserer
Film og TV

DR vil knække koden:

Nu skal vi i finalen

trump taler
Nyheder

Trump til fabriksarbejdere:

I ender alligevel uden job

bil kører i regnvejr
Biler

Gør bilen klar

til vinterkulden 

skole set udefra
Krimi

Overgrebssag på skole

skaber stor frustration

tv-skærm med billede af amerikansk soldat
Nyheder

Amerikaner løb ind i

Nordkorea: Nu vender

han glad hjem

politi til stede på idrætsplads
Nyheder

Sverige: Ung mand

skudt og dræbt foran

børn til træning

En kvinde bag kassen i Netto i camouflageunifom
Nyheder

Betjener kunder i

hjemmeværnsuniform

En bygning med booking.com udenpå
Nyheder

Nu kommer pengene:

Vi forstår fuldt

ud frustrationen

Ditte Hansen og Las Bygmann
Film og TV

TV 2 afslører ny

stjenespækket serie

Mads Mikkelsen på den røde løber.
Kendte

Mads Mikkelsen

har ikke en

chance

En rå bøf på et spækbræt.
Nyheder

Bøffer tilbagekaldes -

kan give dårlig mave

Svenske betjente ved en svensk politibil
Nyheder

Dreng fundet død

på hotel - mor anholdt

Præsidentparret med hunden imellem sig.
Nyheder

Præsident-hund

bider endnu

en livvagt

Flere forskellige smykker på en hvis baggrund.
Nyheder

Hvem er gift med

Peter, Anders og

Hans Ejner?

En spejderuniform tæt på med mange mærker.
Krimi

Tidligere spejderleder

dømt for overgreb

Nærbillede af Nicklas Bendtner
Kendte

Bendtner og

kæresten

er fortid

bogforside
Bøger

Bamsen Mo fortæller

om jødernes flugt

plakat med ansigt
Nyheder

Vil udvise

amerikansk soldat