Administration 

Dansk bank lod kunder snyde i skat: "Alt er, som det skal være"

Nordeas CEO Casper von Koskull. (Foto: Foto: Scanpix / arkiv)

Nordea var ikke engang tæt på at sige sandheden, da storbankens omfattende forretninger med et berygtet advokatfirma i Panama blev afsløret i april i fjor.

"Vi er helt trygge ved, at alt er, som det skal være", sagde Nordeas talsmand i Luxembourg til Politiken 4. april 2016.

Det var bankens svar på en gigantisk læk af dokumenter fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama, som afslørede, at Nordea brugte firmaet til at skaffe anonyme selskaber i skattelylande til bankens velhavende kunder.

Men trygheden ved, at Nordeas kunder fortalte alt til skattevæsenet, var ubegrundet. Det viser bankens egen interne undersøgelse, der blev iværksat, få dage efter at Politiken, DR og tre andre skandinaviske medier havde afsløret den omfattende brug af skattelyselskaber hos Nordeas kunder i Luxembourg.

Nordeas interne efterforskere undersøgte i alt 129 kunders konti. Næsten halvdelen af dem - 63 kunder - havde ved nærmere eftersyn et så tvivlsomt forhold til skattelovene og reglerne om hvidvask, at Nordea har lukket deres konti i banken. Foreløbig er i alt 111 konti blev lukket på mistanke om - eller afsløring af - at de er blevet brugt til skatteunddragelse eller hvidvask. Det oplyser Nordeas hovedkvarter i Stockholm i et svar til Politiken.

Når det lod sig gøre, skyldes det, at Nordea i Luxembourg ikke kontrollerede alle kunder efter de retningslinjer, som koncernledelsen havde udstukket i 2010.

De 129 kunder, som blev undersøgt, havde alle forbindelse til Panama og/eller advokatfirmaet Mossack Fonseca.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har bedt Finanstilsynet vurdere de nye oplysninger.

"Uden at kende de konkrete sager tyder de nye oplysninger på, at Nordea fortsat har udfordringer. Jeg har på den baggrund bedt Finanstilsynet vurdere, om de nye oplysninger giver anledning til at gøre yderligere i forhold til Nordea", siger Brian Mikkelsen til Politiken.

Han gør opmærksom på, at Nordea har ændret struktur, så den danske del siden årsskiftet er en filial af Nordea i Sverige og derfor nu er under svensk tilsyn.

Nordeas øverste chef for 'ordentlig opførsel', chief compliance officer Matthew Elderfield, forsikrer, at Nordea arbejder hårdt på at forbedre kontrollen.

"Vi accepterer ikke, at Nordea bliver brugt som platform for skatteunddragelse eller aggressiv skatteplanlægning. Vi er klar over, at vi ikke har levet op til hverken vore egne eller myndighedernes standarder", siger han til Politiken.

"Vi accepterer ikke at Nordea bliver brugt som platform for skatteunddragelse eller aggressiv skatteplanlægning. Vi er klar over, at vi ikke har levet op til hverken vore egne eller myndighedernes standarder", siger Matthew Elderfield, som er Nordeas øverste chef for 'ordentlig opførsel', chief compliance officer. Han forsikrer, at Nordea arbejder hårdt på at forbedre kontrollen.

Nordea i Luxembourg havde langt flere kunder med det, banken kalder "offshorestrukturer", det vil sige konti, som er knyttet til selskaber i et eller flere skattelylande som De Britiske Jomfruøer, Caymanøerne eller Seychellerne.

I alt havde Nordea i Luxembourg 562 af den slags kunder i april 2016, da den interne undersøgelse begyndte. Nordea vil ikke oplyse, hvor mange af disse der stadig er kunder hos Nordea.

mand poserer
Krimi

Stig Tøfting tiltalt

for vold

Tekst der skal minde om kollonner i en avis.
Livsstil

Optimistiske danskere:

Sommeren kommer snart 

mus
Dyreliv

Mange mus i år:

Sådan slipper du af

med dem

Krimi

Omkom på fiskekutter:

Hævder han gik amok 

politibiler holder foran retsbygning
Krimi

Bombetrussel:

Østre Landsret evakueret 

kong frederik smiler
Kongelige

Kong Frederik åbner ny metro 

politibil med påskriften politi
Krimi

Fandt narko og pistol:

To anholdt 

to personer står på christiansborg
Nyheder

Snagede i mails:

Folketinget brød loven

kvinde med briller
Kendte

Politiker knust af sorg:

Mistede nyfødt datter

Nyheder

Store bededag: Lukkede

skoler og fri til ansatte

bil holder på fortov
Krimi

Bilist opdagede røveri og

kørte ind i gerningsmand 

påfulgetæppe
Kongelige

Dronning Margrethe har

designet nyt Tivoli-tæppe 

folk sidder i solen
Nyheder

Lun weekend venter 

en klase vindruer på en stok
Mad og drikke

Dårligste vinproduktion i 62 år

Nyheder

Norsk mord-sigtet milliardær frikendes

et pilleglas
Sundhed

Forskning: D-vitamin hæmmer kræft

en bil på et fortov
Krimi

Fodgænger i alvorlig ulykke

Nyheder

Harvey Weinsteins voldtægtsdom omstødt

kraner i bybilledet
Krimi

Mand er faldet ned fra kran under arbejde

en sangerinde på scenen
Kendte

Superstjerne flyver første klasse - datteren på monkey

Sukkenes bro i Venedig
Rejser

Tusinder køber billet til Venedig 

portræt mand
Kendte

Populær vært

må trække stikket

portræt mand
Krimi

Politiet efterlyser:
Tag ikke kontakt

logo på retsbygning
Krimi

Forældre må ikke

kramme deres søn 

Mand og kvinde
Nyheder

Nye billeder: Sådan

har du aldrig set dem

Mand og kvinde
Kendte

Flytter sammen

Nyheder

Børsen: Driften er normal

Mand og kvinde
Kendte

Nyt ansigt for

150.000 kroner

rød mælle
Sport

Vingerne er faldet af

kø på motorvej
Krimi

Hagl skaber

kaos på motorvej

portræt mand
Nyheder

Tre skibe angrebet

Nyheder

Vi sætter stadig

hveder på bordet

portræt mand
Nyheder

Forlanger svar om

massegrave i Gaza

et par sidder ved et telt
Livsstil

Campingpladser er populære – campingvogne er ikke

kastrup lufthavn
Nyheder

Flystrejke aflyser fly fra Københavns Lufthavn

en lille bil ved den røde løber
Biler

Pioneren Prius

en auktionarius
Helt vildt

Klimt-maleri solgt for 224 mio. kroner

demonstranter med et flag
Nyheder

Rapper dømt til døden 

En smadret bil på en vej
Krimi

Kvinde dræbt i ulykke – mand fængslet

en kæmpe villa ned til en sø
Livsstil

Her er landets dyreste boliger

Nyheder

Boeing i stor krise

en by i et rødt skær
Helt vildt

Athen ser rødt

Mand med indkøbsvogn fyldt med øl og sodavand
Nyheder

Grænsehandel med øl og sodavand lever på lånt tid

Kim Kardashian og Kanye West
Kendte

Superstjerne vil lave porno

Gamle bygninger set ude fra
Krimi

Fem drenge tiltalt for vold på Herlufsholm Kostskole

Lyshåret kvinde foran flag
Kendte

Elvira Pitzner er gravid

Nyheder

Anbefaler prøver i skolen med kunstig intelligens

mand smiler
Kongelige

Grev Nikolais store brøler

Blå blink på politibil
Nyheder

To børn fundet døde i Sverige

Kø på landevej
Nyheder

Dødsulykke:

Hovedvej helt lukket

Biblioteksbygning set ude fra
Nyheder

Politiet skyder og dræber mand på bibliotek

Kvinde poserer på rød løber
Kendte

Fotograf var uvilligt vidne til stjernes bilsex

Mand taler med to kvinder
Debat

Søren Baastrup: Bål, brunsviger og bodyshaming

sanger på scenen
Kendte

Johnny Cash

klar med nyt album 

kvinde med rødt øje
Kongelige

Dronningen ser rødt 

tyk person holder sig på dellerne
Sundhed

Ung forsker:

BMI er forældet

butik smadret
Biler

Smadrede ind i Netto:

Nu kaldes bilen tilbage

politi til stede på vej
Krimi

Politiet massivt til stede

i boligområde 

Nyheder

Dommer til Trump-advokat:

Du er ved at miste al

troværdighed

person ser tv
Film og TV

Streamingtjeneste

vil stoppe deling af

koder 

Retten i aarhus set udefra
Krimi

Tasketyve gik efter ældre kvinder

mand går med alligator
Helt vildt

Video: Nedlægger

alligator på åben gade

folk på vej ind i bygning
Mad og drikke

Stopper salg af

chokolade

Politifolk og en politibil i en skolegård.
Krimi

Seks syrebomber

kastet ind i skolegård

Katerina og Elvira Pitzner på den røde løber.
Kendte

Diamantfamilien

afslører forlovelse

Siden af en politibil
Krimi

16-årig dreng anholdt

efter bombetrussel

En lilla skattekiste
Nyheder

Ægte dansk skattejagt:

Gemmer kiste med

500.000 kroner 

Fra folketinget
Nyheder

Løsgænger

stifter nyt parti

En kuglepen på en lottokupon
Helt vildt

Bliver aldrig

vildere

Hylder i et supermarked.
Nyheder

Dårligt nyt for

forbrugerne

Ulrik Sjølin
Krimi

Betjent brød regel -

tiltalt blev frifundet

Lars Ulrich bag trommerne medtungen ud af munden
Kendte

Koster 48 millioner

En travl hospitalsgang
Nyheder

Frygter for

patientsikkerheden

Nyheder

Gløder blusser

op på Børsen

En helikopter i luften
Nyheder

Helikoptere støder sammen

i luften: 10 personer døde

Kronprins Christian i profil i jakkesæt.
Nyheder

Sneg sig ind til

Christians fødselsdag

Nyheder

Anders Fogh:
Tjener millioner

portræt kvinde
Kendte

Nu er hun hacket

logo på bil
Nyheder

Fortsat brandvagt ved Børsen