Del på Facebook
Banken har nu lukket 14.000 kundekonti, der var mistænkelige og afbrudt korresponderende samarbejde med 326 ud af 1.200 finanshuse, oplyser senatets rapport. Disse samarbejder giver fulde service med valuta, kontanter, investeringer og transaktioner.
Tæt på verden
En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.
Andre undersøgelser
Det amerikanske finansministerium har sit egen undersøgelse kørende sideløbende med senatets. Her kan der ventes klækkelige bøde i multimillion størrelse. En stribe andre banker er i søgelyset for tilsvarende hvidvaskning.
Det nye internationale fokus på suspekte pengeoverførsler vil ramme hårdt i fattige lande, hvis ledere er korrupte og brugere af det hullede kontrolsystem. Lovlige transaktioner vil blive dyrere.
HSBC er stor. Banken har 7.200 kontoret i 80 lande og tjente i 2011 ca. 130 milliarder kroner i profit.
Banken har længe vidst, at denne undersøgelse var i gang og har fyret sin chef og ændret meget. Reuters har foretaget sin egen undersøgelse og fundet mange mistænkelige forhold.
Allerede i 2008 meddelte ansatte med ansvar for kontrol, at de slet ikke kunne håndtere volumen af mistænkelige transaktioner. Alligevel sparede banken yderligere på kontrol, fordi den var i vanskeligheder på grund af finanskrisen.
Læs også: Skattely er en gigantisk global business
Læs også: Storbank svindlede med globale rentesatser
Læs også: Detail-kæde bestikker sig til succes
NYHEDSBREV
Interesserer du dig for nyheder om job og arbejdsliv, så prøv Avisen.dk's nyhedsbrev!
Du kan naturligvis altid framelde dig igen, og vi deler ikke din mail med andre.
Læs vores
forretningsbetingelser.