En milliardær, der er en fra Ruslands præsident Vladimir Putins inderste kreds, efterforskes i USA for hvidvaskning af penge, skriver avisen Wall Street Journal.
Ifølge avisen bliver Gennadij Timtsjenko efterforsket af USA's føderale statsadvokat i New Yorks østlige distrikt. Det beretter en række anonyme kilder, der har kendskab til sagen, til avisen.
Gennadij Timtsjenko grundlagde sin formue, da han i sin tid startede virksomheden Gunvor Group, der er et af verdens fem største olieselskaber.
Gunvor Group afviser alle beskyldninger.
- Det er faktuelt forkert. Vi har aldrig arbejdet på den måde, og vi vil aldrig arbejde på den måde, siger en talsmand for selskabet i en e-mail til nyhedsbureauet Reuters.
- Selskabet er fanget i politisk krydsild. Vi kan ikke kommentere nogen efterforskning af Timtsjenko, siger talsmanden, der tilføjer, at Gunvor Group ikke er blevet varslet om, at Timtsjenko efterforskes for økonomisk kriminalitet i USA.
Ifølge DR-programmet P1 Dokumentar har Gunvor Group også tråde til Danmark, hvor olieselskabet via selskaber på Cypern og Belize er medejer af et dansk kommanditselskab, Aria Petroleum K/S.
Kommanditselskaber er særligt interessante for udenlandske virksomheder, da de kan bruges som skattely. Det specielle ved selskabsformen er nemlig, at danske kommanditselskaber ejes af to type ejere - en synlig og en skjult.
Den synlige ejer er ofte registreret i et land som eksempelvis det mellemamerikanske Belize, mens den rigtige ejer til gengæld er helt skjult og kan være registret i et hvilket som helst skattely. Ingen kan finde frem til selskabet og ejerne, for sporet ender blindt i Danmark.
Ejerne af et kommanditselskab skal ikke registreres hos de danske myndigheder modsat aktieselskaber, der skal registrere alle ejere over fem procent.
Torsdag har skatteminister Benny Engelbrecht (S) og erhvervsminister Henrik Sass Larsen (S) fremlagt en skattelypakke, der skal skabe mere åbenhed om kommanditselskabernes ejere.
Ifølge P1 Dokumentar mener det amerikanske finansministerium, at Vladimir Putin har forbindelse med Gunvor Group, men det er hidtil blevet pure afvist.
Gennadij Timtsjenko står på listen over de russiske personer, der er blevet ramt af USA's sanktioner.
/ritzau/Reuters
Du vil modtage en email med et link du skal klikke på, for at verificere din mailadresse. Når du har gjort det, vil du begynde at modtage nyhedsbrevet.
Som nyhedsbrevsmodtager sender vi dig nyhedsbreve indeholdende breaking news, dagens vigtigste nyheder samt redaktionelle kampagner. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, accepterer du samtidig, at nyhedsbrevet kan indeholde kommercielt indhold i form af tilbud, læserundersøgelser, konkurrencer og events fra Avisen.dk samt markedsføring af produkter og ydelser fra 3. part.
..og din tilmelding blev ikke registeret.
Klik eventuelt her, og prøv igen, eller kontakt os på avisen@avisen.dk. Så hjælper vi dig med at blive tilmeldt.