Mere end 70 millioner kroner strøg ind på bankontoen hos et lille selskab med adresse i Nykøbing Mors, og derefter blev pengene sendt videre eller hævet.
Men det var ikke reelle forretninger.
Transaktionerne handlede om at skjule, at millionerne stammede fra kriminalitet.
Sådan lyder anklagen i en netop rejst straffesag mod selskabets ejer og direktør, som er en nu tidligere rocker i Bandidos.
Tiltalen handler om hæleri og hvidvask.
Det fremgår det af anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i hos Midt- og Vestjyllands Politi.
Hvis Retten i Holstebro ikke skriver under på denne påstand, skal der i stedet dømmes for momssvig og medvirken til groft skattesvig - og idømmes en bøde på 55 millioner kroner, mener anklagemyndigheden.
Det skyldes, at de 70 millioner kroner var betaling for falske fakturaer, som angav fiktive ydelser.
Den nu tiltalte har nægtet sig skyldig.
Sagen går flere år tilbage.
Den påståede kriminalitet i firmaet foregik over syv måneder fra 1. juli 2017 og frem til 31. januar 2018.
I 2019 gik firmaet konkurs, hvilket journalisterne Bo Elkjær og Niels Sandøe har omtalt i bogen "Rede Penge", som udkom sidste år.
I konkursboet var en Ferrari og en Lamborghini forsvundet. Men rockeren havde svært ved at redegøre for detaljer, kom det frem i retten.
Under et slagsmål på et værtshus havde han ifølge hans advokat slået hovedet, og derfor var hukommelsen ikke god.
Ifølge "Rede Penge" havnede mange af millionerne på konti i Dubai og Tyrkiet, og banken gav besked til myndighederne om mistænkelige transaktioner.
Efterhånden er der gået mere end seks år, siden kuratoren meldte firmaet til politiet. Midt- og Vestjyllands Politi modtog anmeldelsen i marts 2019.
Den lange tid er der flere årsager til, lyder det fra specialanklager Gorm Søgaard.
Sagsbehandlingen har ikke taget længere tid, end hvad der kan forventes, når man tænker på de ressourcer, som politi og anklagemyndigheden råder over, skriver han i en mail til Ritzau.
Politikredsen ventede på Skat, og herfra modtog politiet en anmeldelse i september 2022. Altså tre et halvt år efter kurators anmeldelse.
Men efterforskningen kræver en specialiseret viden, som ikke alle betjente har. Desuden spiller det ifølge specialanklageren ind, at efterforskningen også var rettet mod to andre personer og selskaber.
I juni 2024 var politiet færdig.
Derefter gik der igen en rum tid hos anklagemyndigheden. Sagen lå og ventede på en anklager med tilstrækkelig viden og erfaring, oplyser Gorm Søgaard Lund. Og resultatet er altså, at tiltalen blev rejst i november.
I øvrigt fører netop langvarig sagsbehandling i nogle tilfælde til, at domstolene beslutter at mildne straffen.
Hvornår Retten i Holstebro kan behandle sagen, er endnu ikke afklaret.
/ritzau/