Efter rekordbøden på 92 millioner kroner til vekselkontoret Uni Travel & Exchange i København er Bagmandspolitiet langt fra færdig med branchen. En lignende straffesag mod et andet vekselkontor er nu klar.
I den nye sag påstås det, at 28 millioner kroner, som stammede fra lovovertrædelser, blev omvekslet og dermed vasket hvide.
En direktør på 54 år er tiltalt for forsøg på hæleri for det store beløb. Omvekslingerne skete typisk til 500 og 200 eurosedler, står der i anklageskriftet.
Både han og en tiltalt kollega nægter sig skyldige i sagen, som Københavns Byret tager fat på til marts.
Det er blot den seneste af en stribe straffesager mod branchen, som har fået ekstra opmærksomhed fra Bagmandspolitiets side.
- Der er tale om et alvorligt problem, siger chefanklager Steen Bechmann Jacobsen i Bagmandspolitiet til Ritzau.
- Vi kan se, at en række vekselkontorer ikke indsender indberetninger om hvidvask i det omfang, de burde. Og i nogle tilfælde mener vi altså også at kunne konstatere, at der er sket hæleri i et meget voldsomt omfang, siger han.
Bankerne sender årligt flere tusinde indberetninger om mistænkelige transaktioner til en særlig afdeling for hvidvask hos Bagmandspolitiet. Men fra vekselkontorerne kommer der kun nogle få hundrede.
- Vi vurderer, at vekselkontorerne er et svagt led i kæden, når det gælder om at hindre hvidvask, siger chefanklageren.
Hos Uni Travel & Exchange med en ydmyg facade på Nørrebrogade i København fik kriminelle en udstrakt service, hvis man skal tro den dom, der blev afsagt for nylig.
Den gjaldt dels selskaber, der ifølge retten ville snyde statskassen for skatter og afgifter. Og dels personer involveret i for eksempel hashbranchen og med et påtrængende behov for hvidvask.
Hæleriet løb op i 184 millioner kroner, mente retten. Hver dag trillede en transport op foran Uni Travel med friske forsyninger af 500 euro-sedler fra Nordea. Far og søn på kontoret er hver idømt fængsel i seks år, men de har anket dommen.
Forleden gik politifolk i aktion mod et tredje vekselkontor, hvor der også er mistanke om omfattende hæleri med hash-millioner.
Bøderne er høje, når det gælder overtrædelse af de regler, som skal hindre hvidvask og finansiering af terrorisme.
I slutningen af januar blev vekselkontoret Monex City idømt en bøde på en million kroner, og sidste år fik Monex Change en bøde på to millioner.
/ritzau/
Du vil modtage en email med et link du skal klikke på, for at verificere din mailadresse. Når du har gjort det, vil du begynde at modtage nyhedsbrevet.
..og din tilmelding blev ikke registeret.
Klik eventuelt her, og prøv igen, eller kontakt os på avisen@avisen.dk. Så hjælper vi dig med at blive tilmeldt.