Administration 

Kvinde kræves fængslet: Hvidvask af 30 milliarder

Krimi
Danske Bank skilt på facade
Danske Banks nu lukkede filial i Estland. (Foto: Ritzau Scanpix)

47-årig litauisk kvinde, der har boet i Danmark i godt 20 år, sigtes for 30 milliarder sammen med to andre.

I en sag om hvidvask af 30 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland har Bagmandspolitiet torsdag krævet varetægtsfængsling af en litauisk kvinde.

Hun sigtes for at have kanaliseret de mange penge fra 43 selskaber hjemmehørende i Danmark.

Efter mere end tre timer efterkommes ønsket af dommeren. Kvinden fængsles til 16. juni. Der er grund til at tro, at hun på fri fod igen vil begå hvidvask, og at hun vil flygte, lyder det.

Den usædvanlige sigtelse oplæses af senioranklager Rasmus Maar Hansen.

- Min klient nægter sig skyldig, siger kvindens forsvarer, advokat Ulrik Sjölin. Og han kærer på stedet dommerens kendelse om fængsling til Østre Landsret.

Den påståede hvidvask skal være sket igennem en årrække. Fra december 2008 og frem til marts 2016 strømmede pengene ind og ud af konti i den nu lukkede filial, hedder det i sigtelsen.

Kvinden blev for 13 dage siden i Østre Landsret dømt i en anden sag om hvidvask. Her var beløbet 140 millioner kroner.

Den 47-årige er ifølge dommen udvist af Danmark, og hun stod foran at blive udsendt til hjemlandet, da betjente fra Bagmandspolitiet onsdag eftermiddag tog ud til Vestre Fængsel for at anholde hende.

- Det er for at sikre hendes tilstedeværelse under sagen, siger senioranklageren om baggrunden for kravet om varetægtsfængsling.

Camilla Christiansen, der er iført en grå hættetrøje, og som har hennafarvet hår, har en russisk tolk ved sin side midt i retslokale.

Det er godt 20 år siden, at hun kom til Danmark med sine to små sønner.

I en lang periode har hun ikke opgivet indtægter til skattevæsenet, er det kommet frem under den netop overståede sag.

I sagen om de 30 milliarder kroner er også to andre personer sigtet. Det er henholdsvis en litauisk mand, der i et retsmøde har fortalt, at han har været stråmand i godt 200 selskaber. Og en dansk gift kvinde med russisk baggrund.

Sidstnævnte, der tidligere har boet i Danmark og været virksomhedsrådgiver, er på dansk foranledning varetægtsfængslet i sit hjem i England og kræves udleveret. Derimod er den sigtede mand på fri fod.

Sagen blev opdaget af Bagmandspolitiet i 2019 i forbindelse med undersøgelsen af hvidvask i Danske Banks filial. Her studsede efterforskerne over 52 danske kommanditselskaber, som var kunder i den estiske filial.

"Alle disse kunder er fundet mistænkelige", hedder det i den rapport fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle, som Danske Bank selv bestilte.

Bagmandspolitiet mener, at den russiske kvinde sammen med Camilla Christiansen i København har leveret den service, som gjorde hvidvask i det enorme omfang mulig. Det er sket i firmaerne Cph Consultning Aps. og Dan Consulting Aps., hævdes det.

Ejerne af de dansk registrerede kommanditselskaber har adresse på Cypern, De Britiske Jomfruøer, Seyschellerne, Slovakiet og andre steder, kommer det frem under senioranklagerens præsentation af sagen for dommeren.

Sigtelsen om de 30 milliarder kroner blev rejst i oktober 2019. Forsvareren har for nylig bedt Retten på Frederiksberg om at skride ind overfor Bagmandspolitiet, så der fastsættes en frist for afgørelse af, om der skal rejses tiltale eller ej.

/ritzau/

et udrykningsblink på en motorcykel
Krimi

Mand gik amok -
smadrede togets toilet

en slange ligger sammenrullet
Helt vildt

Smuglede pytonslanger i underbukserne - men ak!

hyggebelyst spisested
Nyheder

Brødre går konkurs

med spisested - igen

en butik set fra gaden
Helt vildt

Kloak eksploderede i
butik - afføring overalt

mange fluer sidder på hovedet af køer
Nyheder

Fluer skal bekæmpe kødædende maddiker

biler på en motorvej
Biler

Motorvej spiller lystigt

Beethovens 9. symfoni

To poser chips
Mad og drikke

Populær chips 
kaldes tilbage - igen

person holder Lotto-kupon
Helt vildt

Vinder 16 Lotto-millioner:

Her er kuponen købt

Personer ved udbrændt bus
Nyheder

15-årig dreng sigtet efter busbrand

Nyheder

Varmere badevand giver flere havbakterier

Nyheder

DMI varsler om mulige skybrud 

Brud kysser brudgom
Kendte

Spice Girl er blevet gift – igen

Gruppe af politifolk
Krimi

Knivdrama i Københavns Lufthavn

folkemængde til koncert
Kendte

Nu er det slut:

Osbournes

sidste skrål

gamle potter og pander står klar til at blive vasket op
Nyheder

Kro-ejer til tyv:

- Kom og vask op

en mand med kasket
Nyheder

Elon Musk stifter nyt parti

to smilende kokke
Kendte

Jesper Kochs
afløser er fundet

en cykelrytter med solbriller
Sport

Vingegaard: Det var en af de mest stressende etaper

et par smiler til fotografen
Kendte

Monetz-parret sætter
villaen til salg

en tennisspiller ser ærgerlig ud
Sport

Eventyret er slut for dansk tennissensation

Nyheder

Ni børn og 18 voksne

er døde efter
oversvømmelser

et kort
Nyheder

Her kommer Danmarks største erhvervsområde til at ligge

eeee
Nyheder

KFC i Danmark

meldes konkurs

en tennisspiller jubler
Sport

Clara Tauson
tager stor sejr

en fladfisk
Nyheder

Dødelig bakterie kan få konsekvenser for fiskefirma

mange personer stillet op til fotografering
Film og TV

Nu genopføres Badehotellet

larver
Nyheder

Giftig larve nu

fundet i Jylland

en politibil på en festivalplads
Krimi

Tissende kvinder

filmet med
vildtkamera på festival

udrykningsblink på taget af politibil
Krimi

Stor teenager sigtet for overgreb på niårig

bygninger lavet i lego
Nyheder

Verdens største

Legoland slår dørene op

beredskab i arbejde
Nyheder

Mindst 24 døde - mange børn er savnet

politifolk på villavej
Krimi

Kvinde fundet død i villakvarter

Ældre par, hun iført solbriller
Kongelige

Eks-konge opereret for kræft

Elefant spiser
Nyheder

Turister dræbt af elefant

Nyheder

Efter 102 år:

Seinen åbnes

for badegæster

Krokodille i vand
Dyreliv

Gigantiske krokodiller på vej til Falster

Togkupe seet inde fra
Krimi

Mand udvises: 

Voldtog 16-årig pige

i regionaltog

lang bil-kø på motorvej
Krimi

Lang kø:

Lastbil væltet på motorvej

tv-værten Melvin med sin mor
Kendte

Dansk tv-vært

køber fodboldklub

mand kigger op mod kameraet
Kendte

Lars Løkke: 

Hjem til Græsted

blåt blink på politibil
Krimi

19-årig får 12 års fængsel 

tre mennesker sidder i sofa
Kendte

Hit-serie vender tilbage

Bus på siden i grøft
Krimi

Busulykke i Tyskland:

Danskere var ombord

Mand på pressekonference
Sport

Her er Vingegaards nye Tour de France-våben

Nyheder

Tankstation er eksploderet 

Mand med solbriller i panden smiler
Kendte

Tarantino-stjerne død

mennesker på  fetival
Nyheder

Våd weekend i vente

portræt af mand med rød kasket
Nyheder

Trump er skuffet 

en mand kigger ind i kameraet
Kendte

Remee risikerer at

miste sit kørekort

en tennisspiller knytter næven
Sport

August Holmgren i ny

vild sejr i Wimbledon

mange passagerer samlet i lufthavn
Nyheder

Flystrejke rammer 300.000 rejsende

en restaurant set udefra
Nyheder

Kendt hotel og
restaurant lukker

madpandekager i et fad
Nyheder

Solgt i hele landet
- spis dem ikke

bowlingkugler
Nyheder

Bebudet konkurs: Bowlingcentre foretog mystisk lukning

to kvinder kommer gående og snakkende
Nyheder

Von der Leyen håber på toldaftale med Trump men forbereder sig på sammenbrud

en mand smiler bredt
Krimi

Dom i største sag
om coronasvindel

sort-hvidt foto af Maude
TV/Streaming

Matador forsvinder fra DR-tjeneste

En mand og en kvinde med en mannequin iført rødt lingeri imellem sig
Nyheder

Sexshop med millionunderskud

Skiltet foran retten i Hjørring
Krimi

Skyldig: Dræbte og voldtog 13-årig pige i Hjallerup

Indgangen til retten i Lyngby
Krimi

Skolepædagog skal i fængsel for krænkelser af piger

Sport

Medier: Fodboldstjerne dræbt i ulykke

facade af en bygning på Nørrebro
Krimi

Fire mænd tiltalt for brandattentat mod dansk NGO

Gul parkeringsbøde i forrude
Nyheder

FDM: Nu er kontroversiel parkeringsbøde helt forbudt

Et kæmpe område med åben ild
Nyheder

Skovbrand hærger danskerparadis

Døren til en politibil
Krimi

Vanvidskørsel: 
19-årig kvinde greb rattet med 110 i timen

To voksne kvinder holder om hinanden, den ene har et barn på skødet
Nyheder

Færgeforlis ved tropeø: 
38 meldt savnet

et potourri af billeder
Debat

Søren Baastrup: Den sindssyge sommerguide

lille flyver ligger på hovedet i mark
Krimi

Fly styrtet på mark

redningsfolk slukker brand
Nyheder

Hamas nærlæser

forslag til våbenhvile

annette heick mellem sine forældre
Kendte

Heick optræder

på Roskilde Festival

billede af en vindmølle
Nyheder

Vestas i flot stigning

helikopter på skyet baggrund
Krimi

Drukneulykke ved

Roskilde Festival

folk solbader på strand
Nyheder

DMI:

Meget mere varme på vej 

rødhåret kvinde og mand i sort jakkesæt
Kendte

Reality-stjerne klar

til Vild med dans

Nyheder

Diddy: Her er dommen

frokosttallerken med laks
Nyheder

Spis det ikke: 

Solgt over hele landet

Nyheder

Flertal udenom regeringen

vil forbyde mandatkøb

Mand sidder ved bord med en kvinde på hver sin side.
Kendte

DiCaprio spottet i København

Mand på den røde løber
Kendte

Få dage før starten:

Rolf dropper touren