Administration 

Anklager kræver Sanjay Shah fængslet i sag om udbytteskat

Krimi
billede af Sanjay Shah
Den britiske finansmand Sanjay Shah.

Dommer i Retten i Glostrup skal afgøre, om der er grundlag for varetægtsfængsling i sag om milliarder.

Bagmandspolitiet kræver mandag varetægtsfængsling af de to hovedtiltalte i sagen om bedrageri med refusion af udbytteskat.

Ønsket fremlægges i et retsmøde i Retten i Glostrup. De to britiske statsborgere - Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson - er ikke til stede. De repræsenteres af deres forsvarere.

Kravet er derfor en kendelse om varetægtsfængsling in absentia. En kendelse vil kunne danne grundlag for en proces om udlevering.

Det var i januar, at tiltalen mod mændene blev rejst. Sanjay Shah bor i Dubai, og Patterson opholder sig angiveligt i Storbritannien.

Førstnævnte er tiltalt for bedrageri for godt ni milliarder kroner og for forsøg på bedrageri for yderligere en halv milliard kroner.

Anklagen mod den anden lyder på medvirken til bedrageri for 8,9 milliarder kroner og for forsøg på medvirken til bedrageri for yderligere en halv milliard.

Begge nægter sig skyldige, er det tidligere kommet frem.

Grundlovsforhøret ventes at strække sig over flere timer. Det kom for alvor i gang sidst på formiddagen.

Retsmødet afvikles bag lukkede døre, har dommer Nanna Blach besluttet.

En af de tre anklagere fra Bagmandspolitiet, der er mødt frem, begrunder ønsket med hensynet til efterforskningen.

Adskillige selskaber og flere personer er sigtet, og efterforskerne mangler blandt andet at afhøre vidner, lyder det fra specialanklager Marie Tullin.

- Vi er i fuld gang, men det har vist sig at være noget omstændeligt at få arrangeret afhøringer, siger hun.

Mændenes forsvarere, advokat Kåre Pihlmann og advokat Henrik Stagetorn, siger, at de ikke kan se noget grundlag for lukkede døre.

Men dommeren når frem til, at hensynet til politiets fremadrettede efterforskning berettiger dørlukningen.

Retsmødet er i øvrigt begyndt med, at et såkaldt pålæg er blevet ophævet. Dermed fik forsvarerne tilladelse til at orientere deres klienter om det retlige skridt. Det har de indtil nu haft forbud mod at gøre.

- Almindelige retsplejemæssige hensyn taler for, at forsvarerne får mulighed for at kontakte deres klienter, siger dommeren.

Også tre andre advokater, der forsvarer andre sigtede i sagskomplekset, er til stede i retssalen.

Mandag eftermiddag klokken 16 er retsmødet slut. Dommeren vil først onsdag træffe afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for varetægtsfængsling, oplyses det.

Grundlovsforhøret er ikke overraskende i lyset af udtalelser fra Bagmandspolitiets chef i januar.

- Vi er selvfølgelig ikke så blåøjede, at vi tror, at nogen af sig selv vil møde op i Danmark til en retssag, hvor de risikerer mange års fængsel, har statsadvokat Per Fiig sagt.

- Derfor vil vi selvfølgelig også arbejde med alle de muligheder, vi har, for at sikre at de tiltalte bliver stillet for en dommer i Danmark, sagde han i januar.

I efteråret sagde Sanjay Shah til dagbladet Børsen, at han er villig til at møde op i Danmark til en retssag.

Det var som ejer af og direktør i blandt andet selskabet Solo Capital, at han ifølge tiltalen svindlede de danske myndigheder.

Hele 3.239 gange ansøgte han "retsstridigt og på urigtigt grundlag" om refusion af dansk udbytteskat, hævdes det i anklageskriftet. Det skete på vegne af 189 amerikanske pensionsselskaber og 24 malaysiske selskaber, hedder det.

Politiets efterforskning af uberettiget refusion af udbytteskat for i alt 12,7 milliarder kroner begyndte i sensommeren 2015.

Hidtil er der afsagt en enkelt dom. I september 2019 blev den tyske bank North Channel Bank idømt en bøde på 110 millioner kroner.

Lovovertrædelsen bestod i, at banken hjalp til, så bedrageriet kunne lade sig gøre. Banken lavede et system, hvor fiktive aktie- og pengebevægelser blev registreret. Oplysningerne blev derefter brugt af kunder, som på vegne af 27 amerikanske såkaldte pensionsplaner førte de danske myndigheder bag lyset.

/ritzau/

Bier i flok
Krimi

Fanget i træ og stukket ihjel af bisværm

en blond kvinde på den røde løber
Kendte

Linda P efter mobning: En befrielse at bruge humoren

hænder på tastatur
Livsstil

Pas på:

Dit barn bliver snydt for penge i computerspil

En smuk kvinde i g-streng
Kendte

Kim Kardashian hånet:

Hun ligner en tegneserie

Et lille fly i luften
Krimi

Hel familie udslettet i flystyrt

Bacon på panden
Mad og drikke

Sådan skal du stege din bacon

ambulance ved en sø
Krimi

Ung mand formodes druknet i sø

en smadret by
Nyheder

OVERBLIK: Sådan forløb natten til søndag i Ukraine-konflikten

En motorcykel i en grøft
Krimi

21-årig motorcyklist død

mand med solbriller
Kendte

Morgan Freeman

blacklistet af Rusland

lang kø
Krimi

Muligt stenkast - motorvej spærret af

bygning set fra gaden
Nyheder

Kæmpe eventsted konkurs - igen

dronning i rutsjebane
Kongelige

Dronningen fejrede jubilæum med tur i Tivolis rutsjebane

person med mobiltelefon
Livsstil

Hvem ringer?
Her er det simple trick til, at finde ud det

karameller
Nyheder

Sidste skoledag:

Nål fundet

i karamellerne

Nyheder

Herlufsholm har slået stillingen som rektor op

personer er glade
Nyheder

Radikale til
eget medlem:
Træk dig

Nyheder

Kulturminister: Ønsker opgør med kønsfordeling

krig tank i ukraine
Nyheder

Vestlige våben ødelagt af russisk missil

fyldt tagrende
Nyheder

Kom i gang nu: Få styr på tagrender og utætheder

Kulturminister Ane Halsboe
Nyheder

Radio får dødsstødet

Mascha Vang
Kendte

Mascha Vang:

Rykker brylluppet

Russiske Gazprom, skilt
Nyheder

Rusland lukker for gassen til Finland

   Natasja Crone og Rasmus Tantholdt
Nyheder

Rasmus Tantholdt hædret

Vicki Berlin
Film og TV

Vicki Berlin: 

Indtager Cannes

Elon Musk
Nyheder

Elon Musk anklaget for sexchikane

ukraine
Nyheder

OVERBLIK: Sådan forløb natten i Ukraine

En tornado har fredag aften bevæget sig vest over den tyske by Paderborn,
Nyheder

Vildt: Tornadoer kvæster 40 mennesker

Nyheder

Zelenskyj: De sidste soldater må overgive sig

barn med abekopper
Nyheder

WHO: Hastemøde om abekopper

statue uden for  Lagos High Court.
Krimi

Skal hænges:

Dansker dømt til døden

Sidney Lee
Kendte

Sådan skal Sidney Lee begraves

lotto kupon udfyldes
Nyheder

Eurojackpot: Vild rekord

hænder med abekopper
Nyheder

FAKTA: Abekopper stammer ikke fra aber

skilt ved retten på Frederiksberg
Krimi

Sigtet for voldtægt af tre kvinder

bus i grøften
Nyheder

Dramatisk bus-ulykke:
Væltet med 36 passagerer

sanger på scenen
Kendte

I Helmigs fodspor:

Basim står derude

og banker på 

politibil holder på havn
Krimi

Hvem er den døde mand?

mand med kufferter i lufthavn
Rejser

Pas på pengepungen:

Det skal du have styr på

før ferien

racerkører står og kigger
Sport

Risikerer millionbøde: Må ikke køre med vielsesring 

skjern kirke set udefra
Krimi

Kvinde tømte dødsboer

mens familien var til

begravelse 

tre personer i sammenklippet foto
Film og TV

Forskere angriber DR:

Spreder fake news

Nyheder

Coronakur i Nordkorea:

Te og saltvand

kommunekontor set udefra
Nyheder

Kommune politianmeldt

for kidnapning

mand smiler
Kendte

Hemmelig graviditet:

Verdensstjerne er blevet

far

boligblok set udefra
Krimi

22-årig kvinde

dræbt 

fodboldspiller på banen
Sport

Vild afskedsgave:

33 Rolex-ure

gammel mercedes vises frem
Helt vildt

Mercedes solgt

for en milliard 

ødelagt bil holder på vej
Nyheder

OVERBLIK: Det skete

i Ukraine-konflikten

bjergområde i norge
Nyheder

Overlever fald på

flere hundrede meter

en gravid kvinde vinker
Kendte

Rihanna er blevet mor

Storebæltsbroen i skumring
Nyheder

Storebælt lukker for trafikken 

En flot mand og en sportsvogn
Biler

James Bonds bil til salg

En mand med skæg og briller
Kendte

Verdensberømt komponist død

Rejsende i en lufthavn
Rejser

Medarbejdermangel i lufthavn: Kom i god tid 

En glad forfatter
Bøger

Her er topscorerne af bibliotekspenge

Et par med en chek
Helt vildt

De vandt 1.6 milliarder

en brunette smiler
Kendte

Le Gammeltoft stopper med øjeblikkelig virkning

En hvidhaj og en dykker
Dyreliv

Denne monsterhaj er verdens største

en dame med briller
Kendte

Tine Bryld kommer på frimærke

mand kigger ind i kameraet
Helt vildt

Negle løser 34 år gammel mordsag

udsnit af stole
Nyheder

Ambitiøs

møbelforhandler

konkurs

villa i solskin
Livsstil

Trods millionrabat: Her er landets absolut dyreste håndværkertilbud

mand tæt på
Nyheder

Folketinget freder Hjort Frederiksen i lækagesag

person med statuette
Film og TV

Ny film med Anders Matthesen får hug

billede fra matador
Kendte

Matador-stjerner

samles i talkshow

Prins Harry og hertuginde Meghan
Kongelige

Stormomsust:

Harry og Meghan
har fireårs bryllupsdag

billede af politibil
Krimi

Lastbil taber hjul
og kvæster cyklist

to mænd hilser på hinanden
Kongelige

Skandale-kongen
vender kortvarigt hjem

flag hejses
Nyheder

OVERBLIK: Det skete natten til torsdag i Ukraine-konflikten

En puma på en klippe
Dyreliv

Puma angriber kvinde og hendes hund

Jagerfly på himmelen
Kendte

Tom Cruise hædret med jagerfly i Cannes

Sport

Esbjerg ned i 2. division

Mænd prøver at køle sig af
Nyheder

Indien risikerer 100 gange flere hedebølger i fremtiden

en gråhåret mand i jakkesæt
Nyheder

Tesfaye afviser at give Folketinget indsigt i Hjort-sag

Et par på den røde løber.
Kendte

Sidney Lees ekskæreste taler ud

En mørk mand med en taske
Krimi

Denne mand er farlig:

Skar øret af sit offer

En karton mælk
Mad og drikke

Mælkepriser kan stige 50%

Dronning Elizabeth smiler
Kongelige

Dronningen har spist disse sandwiches hele sit liv

En barmfager blondine i en sofa
Film og TV

Pluto-tv er landet:

Se Familien fra Bryggen hele døgnet