Nordea - og ikke mindst bankens tidligere afdeling for rigmandskunder i Danmark - har stået for mistænkelige overførsler for milliarder. Dermed er Nordea også hvirvlet ind i en hvidvasksag som den, Danske Bank har været involveret i.
Medlem af Europa-Parlamentet Jeppe Kofod (S), der arbejder med hvidvasklovgivning, er dybt skuffet.
- Det her viser med alt tydelighed, at tanken om, at man kunne tro på bankerne, og at vi har haft et effektivt tilsyn, ikke er korrekt.
- Vi har haft den store sag med Danske Bank, og nu har vi endnu en sag med Nordea, hvor der øjensynligt er foregået hvidvask for milliarder. Og i Danmark ovenikøbet. Det er selvfølgeligt en skandale, siger Jeppe Kofod.
Samme opfattelse udtrykker direktør i udviklingsorganisationen Oxfam Ibis Kristian Weise:
- Det lader til, at det har været almindelig praksis for bankerne at arbejde med skattely - og dermed også potentielt være involveret i hvidvask - mere end afvigelser eller noget, der er sket tilfældigt.
- Man kan ikke undskylde dette her med, at det er noget, der er sket i små baltiske stater længere. Det er foregået i hjertet af København, siger han.
Jeppe Kofod arbejder i Europa-Parlamentet med ny lovgivning, der skal give et stærkere fælleseuropæisk tilsyn med bankerne for at stoppe hvidvask og andre økonomiske ulovligheder.
At Nordea nu kan stille sig op i rækken af skandinaviske banker, der potentielt er brugt til hvidvask, bekræfter Jeppe Kofod i, at noget må gøres.
- Det dokumenterer, hvad jeg har set og frygtet længe: Vi har et gigantisk, systemisk problem med hvidvask i Europa.
- Vi er nødt til at gøre noget fælles i Europa for at håndtere dette her, siger Jeppe Kofod.
Oxfam Ibis mener også, at der bør komme langt skrappere krav og tilsyn fra EU.
I forbindelse med sagen om Danske Bank har Finanstilsynet fortalt gentagne gange, at problemet med at opdage det har været, at det skete i Estland, og derfor var det estiske finanstilsyns opgave. Derfor får Nordea-sagen, der er sket i Danmark, Jeppe Kofod til at løfte brynene.
- Nu er der en sag, der er foregået midt i København. Her kunne Finanstilsynet jo bare være taget på besøg og stoppet det.
- Så det viser, at man simpelthen ikke har taget dette her alvorligt nok. Myndighederne har ikke taget dette her alvorligt, og bankerne har svigtet fuldstændigt, siger Jeppe Kofod og afslutter:
- Det virker som om, at hensynet til at tjene nogle nemme penge har vejet tungere end hensynet til at overholde loven i flere banker.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Finanstilsynet.
/ritzau/