Onsdag oplyser Bagmandspolitiet, at Hermitage Capital Management med William Browder i spidsen har indgivet en anmeldelse af Nordea til Bagmandspolitiet.
William Browder har i mange år arbejdet mod hvidvask efter en betændt sag i Rusland, hvor han tabte millioner og hans advokat døde i fængslet.
Læs mere om sagen her:
* William Browder er direktør for investeringsfonden Hermitage Capital Management, der i 2007 led store tab fra tyveri af 1,4 milliarder kroner, der var betalt i skat i Rusland.
* Bag svindlen stod angiveligt højtstående russiske embedsmænd og organiserede kriminelle.
* Svindlen er kendt som Magnitskij-sagen.
* Hermitage Capital Managements advokat, Sergej Magnitskij, efterforskede sagen, men blev fængslet.
* Han døde i fængslet under uopklarede omstændigheder. Sagen har ført til omfattende sanktioner mod Rusland.
* Penge fra svindlen er ifølge afsløringer fra Berlingske Business delvist blevet hvidvasket via Danske Banks estiske afdeling. Den estiske afdeling er det seneste år blevet afsløret i at være blevet brugt til suspekte transaktioner for milliarder af kroner.
* Nu har William Browder indgivet anmeldelse om hvidvask for over en milliard kroner hos Nordea til de danske, svenske og norske myndigheder.
Kilder: Ritzau, Berlingske
/ritzau/