I de senere år er en stribe vekselkontorer og direktører blevet straffet. Nogle af dem er blevet dømt for at vaske penge fra kriminalitet hvide. Her er eksempler på domme om hæleri:
* 2019 i Københavns Byret: Fængsel i fire år til direktør i Moneygroup Exchange. Hæleri og forsøg på hæleri for i alt 57 millioner kroner.
* 2018 i Københavns Byret: Bøde på 10,5 millioner kroner til Dan-Cash Investments.
* 2018: Direktør i New Travel And Exchange får fængsel i fire år i Østre Landsret.
* 2017: I Dan-Cash-sagen idømmes to mænd af Østre Landsret fængsel i henholdsvis tre år og seks måneder og to år.
* 2017: Uni Travel & Exhcange får bøde på 111 millioner kroner. Far og søn, der drev firmaet, idømmes fængsel i hver seks år af Østre Landsret.
* Desuden er fire kontorer under tiltale i en verserende sag, som politiet kalder Operation Greed. Primex Money anklages for hæleri med 351 millioner, Buens Exsercie for 255 millioner, T. C. Service for 110 millioner og Cash Me for 9,4 millioner.
Endvidere har andre vekselkontorer fået bøder for ikke at overholde de regler, som skal forhindre hvidvask.
Kilder: Ritzau.
/ritzau/