Onsdag fremlægger Danske Bank en længe ventet undersøgelse, som banken selv har taget initiativ til, om formodet hvidvask for milliarder af kroner i bankens estiske afdeling.
Undersøgelsen blev sat i værk, efter at Berlingske Business i en række artikler har afsløret kritisable forhold i bankens estiske afdeling. Samtidig har avisen afsløret, at medlemmer af ledelsen var advaret om forholdene.
Læs om bankens undersøgelse - og andre igangværende undersøgelser i sagen - her:
* Danske Bank igangsatte undersøgelsen for et år siden i september 2017.
* Danske Bank forklarer, at undersøgelsen er så omfattende, at det har været nødvendigt at bruge et helt år på den. Der er blandt andet gennemgået millioner af e-mails og store mængder data om transaktioner.
* Undersøgelsen deler sig i to spor. Kunder og transaktioner i Estland i perioden 2007-2015 skal gennemgås.
* Samtidig skal det undersøges, hvem der vidste hvad og hvornår både i Estland og på koncernniveau, og om ledere eller medarbejdere har levet op til deres ansvar.
* Banken har hyret flere aktører til at foretage undersøgelsen, som løbende er fremlagt for bestyrelsen.
* Advokatfirmaet Bruun & Hjejle leder, fører tilsyn og udarbejder en rapport om undersøgelserne.
* Et internt team i banken tager sig af at undersøge samtlige udenlandske kunder og transaktioner i den estiske filial fra 2007 til 2015. Det såkaldte Compliance Incident Management Team ledes af Jens Madsen, som er tidligere chef for SØIK (bagmandspolitiet) og PET.
* Konsulentfirmaerne PwC og EY er med til at assistere med kriminalteknisk erfaring.
* Finanstilsynet har undersøgt forholdene hos Danske Bank i Estland og udtalte i maj 2018 meget hård kritik af banken, som fik otte påbud og otte påtaler. Direktionen har svigtet sit ansvar, lyder kritikken blandt andet.
* I august indledte Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), i daglig tale kaldet bagmandspolitiet, en efterforskning af Danske Bank efter at have fulgt sagen.
* Danske Bank undersøges også af de estiske myndigheder.
* 14. september skriver Wall Street Journal at amerikanske myndigheder har indledt en undersøgelse af Danske Bank.
Kilder: Danske Bank, Berlingske.
/ritzau/