En østjysk bilforhandler er tiltalt for at bryde loven om hvidvaskning af penge ved at tage imod kontante betalinger på mere end 50.000 kroner.
Loven siger, at erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke må tage imod kontante beløb på 50.000 kroner og derover.
Det skal forhindre, at kriminelle kan vaske sorte penge hvide uden at efterlade sig et transaktionsspor.
Spilder tiden på bagateller
Bilforhandleren - direktør Lars Madsen fra Tørring Auto - erkender, at han i to tilfælde har modtaget kontant betaling på henholdsvis 50.030 kroner og 51.495 kroner.
- Jeg har begået den handling, at jeg har taget 30 kroner for meget i én handel og 1500 for meget i anden handel.
- Jeg synes, vi spilder tid på bagateller, siger direktøren, da en dommer ved Retten i Horsens tirsdag behandler sagen.
Han erkender, at det var en fejl at tage imod 51.495 kroner for en Mercedes-Benz CLS 350, som han solgte sommeren 2015.
- Det var en tanketorsk, det erkender jeg. Der var vi simpelthen ikke opmærksomme nok på reglerne, siger direktøren.
Ikke noget at komme efter
Men at han tog imod 50.030 kroner for en brugt Audi A3 fra en udenlandsk kunde samme sommer, har han svært ved at se det forkerte i.
Pengene blev modtaget i euro, og det kan ifølge bilforhandleren ikke være rigtigt, at kursudregningen skal afgøre, om loven er brudt eller ej.
- En regel er en regel, men der bør også være en bagatelgrænse, siger Lars Madsen.
Det tredje punkt i anklagen mod ham er, at han tog imod 17.200 euro svarende til 126.546 kroner fra en tysk kunde, der juni 2015 købte en Saab, en Nissan Micra og en Kia Ceed.
Det bestrider bilforhandleren ikke, men han siger, at det var en samlet betaling for handler, der foregik over en længere periode.
Og så er der ikke noget at komme efter, mener den østjyske bilforhandler.
Kræver bøde
Men det argument holder ikke, lyder det fra senioranklager Alexander Fält Dzougov, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, som fører sagen.
Han hæfter sig ved, at det samlede beløb optræder på én faktura.
Anklageren medgiver dog, at det kan virke som en lille forseelse, når kontantforbuddet overskrides med eksempelvis 30 kroner.
- Jeg kan godt se, at det kan være surt, men grænsen skal jo sættes et sted. Det er ligesom, hvis man kører for stærkt i sin bil, siger han.
Anklageren kræver, at bilforhandleren idømmes en bøde på 40.000 kroner i sagen.
Der falder dom 8. august.
* Erhvervsdrivende må ifølge loven ikke modtage 50.000 kroner eller derover i kontant betaling for varer eller ydelser.
* Reglen gælder, uanset om betalingen sker på én gang, eller som flere betalinger der ser ud til at være indbyrdes forbundet.
* For visse erhvervsdrivende gælder andre regler, eksempelvis ejendomsmæglere, advokater og revisorer.
* Loven blev ændret i 2013, da beløbet blev halveret fra 100.000 kroner til 50.000 kroner.
* Reglen betyder, at eksempelvis en bilforhandler skal sige nej til en kunde, der tilbyder at betale 50.000 kroner eller derover i kontant betaling for en bil.
* I stedet må kunden henvises til at betale med kreditkort eller via en bankoverførsel.
* Overtræder man kontantforbuddet, straffes man som udgangspunkt med en bøde på 25 procent af det modtagne beløb over 50.000 kroner - dog mindst 10.000 kroner.
* Rationalet bag reglen er, at kundens betaling altid skal efterlade et transaktionsspor, der gør det muligt for politiet senere at efterforske en straffesag.
* Reglen er forankret i hvidvaskloven.
* Hvidvask er en betegnelse for, når kriminelle forsøger at få lyssky indtægter til at se ud, som om det er penge tjent på ærlig vis.
* Der kan være tale om penge eller andre værdier, som stammer fra handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling, røveri, eller penge som er opnået gennem for eksempel underslæb, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller insiderhandel.
Kilder: Retsinformation, Dansk Erhverv, Ritzau.
/ritzau/