Bank undrede sig over penge til Britta Nielsens stutteri

Krimi
Britta Nielsen blev i februar dømt for svindel gennem 25 år i Socialstyrelsen. Bank undrede sig allerede i 2012. (Arkivfoto) (Foto: Phill Magakoe/Ritzau Scanpix)

Forsvarer fremhæver i retten, at SØIK blev underrettet om Britta Nielsens mistænkelige overførsler i 2012.

Allerede i 2012 undrede Danske Bank sig over, at Britta Nielsen fik store beløb fra Socialstyrelsen. Bankens undren blev sendt i en indberetning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - også kendt som Bagmandspolitiet.

Lørdag blev indberetningen fremlagt som en del af sagen mod Britta Nielsens tre børn, der er tiltalt for groft hæleri ved at have fået del i de penge, som Britta Nielsen svindlede sig til.

Det er datteren Samina Hayats forsvarer, Christian Bjerrehuus, som har fundet det relevant at fremlægge indberetningen i sagen mod børnene.

Af indberetningen fremgår det, at Britta Nielsen fik store beløb overført fra Socialministeriet til sig selv og sit selskab Stutteri Hayat.

- Der kommer altså en underretning ind til SØIK i 2012, om at der bliver overført over fem millioner kroner til Britta Nielsen og det her selskab, siger Christian Bjerrehuus.

Danske Bank skriver til SØIK, at banken har svært ved at se, hvorfor Britta Nielsen skal hæve så mange kontanter, og hvorfor hun og stutteriet skal modtage så meget fra et ministerium.

Underretningen er dog ikke ukendt. Allerede i 2018, da Britta Nielsen var blevet sigtet for svindlen i Socialstyrelsen, krøb SØIK til korset og fortalte, at den havde fået en indberetning om Britta Nielsen.

Den blev dog fejlbehandlet, lød det dengang fra SØIK.

- Man kan frygte, at man kunne have opdaget svindlen, hvis man var gået hele vejen med en politiundersøgelse. Men man kan ikke sige det med sikkerhed, sagde Morten Niels Jakobsen, der var statsadvokat og chef for SØIK.

Underretningen kom, seks år før Britta Nielsen i 2018 blev anmeldt for svindel.

Lørdag er det også kommet frem, at Nordea i 2016 undrede sig over, at datteren Jamilla Hayat fik indsat et kontantbeløb på 120.000 kroner. Det blev behandlet som en hvidvaskindberetning i banken.

Jamilla Hayat forklarede, at der var tale om kontanter, som hun havde haft i en bankboks samt et lån fra moren.

Den Nordea-ansatte, der lavede indberetningen, blev lørdag afhørt i retten. Hun fortalte, at hun sendte den videre i systemet i banken, men ikke ved, hvad der videre skete.

Britta Nielsen blev i februar idømt seks et halvt års fængsel for at have bedraget Socialstyrelsen for 117 millioner kroner gennem 25 år.

Hendes tre børn er samlet tiltalt for groft hæleri for 51 millioner kroner. De nægter sig skyldige.

Der ventes dom i sagen mod børnene 9. juli.

/ritzau/

Corona

FAKTA: Her er bør du bruge mundbind og sådan gør du

Underholdning

Dagbog læst højt i

Johnny Depps retssag

Helt vildt

Vildt: Familie arver verdens største guldskat

Helt vildt

Ignorerede opkald:
Millionær i en måned

uden at vide det

Dyreliv

Mystiske dødsfald:

Hvorfor dør elefanterne

i hobetal? 

Krimi

Område afspærret:

Mistænkeligt dødsfald

Sundhed

Tilbagekaldes:

Spis ikke disse salater

Kendte

Vært fra Mythbusters

pludselig død

Nyheder

Kickstart næste års

køkkenhave nu

Krimi

Stjerne fundet død:

Reddede sin søn

inden hun druknede 

Corona

Smittet præsident har

fået nok af karantæne:

Vil tage ny test

Krimi

Syv-årig pige

bidt af hund

Nyheder

Broget jordbærsæson

lakker mod enden

Film og TV

Landmanden fra Rita:

Jeg er andet end

ham den store jyde

Mad og drikke

Stor smagstest:

Her er den

bedste koldskål

Krimi

Kvinde omkommet:

Blev fundet livløs

i vandet

Krimi

Lig fundet ved sø

hvor skuespiller

frygtes druknet

Kongelige

Mary og Frederik

drager til Holland 

Corona

WHO: Det går den forkerte vej 

Nyheder

Bevæbnet mand i skov

jages af 100 politifolk

Krimi

Forsvundet stjernes

lille søn peger

politiet på sporet

Corona

Dansk coronavaccine

viser lovende resultater

Krimi

Advarsel:

Farlige piller

tabt på gaden

Underholdning

X Factor-vært får nyt job

Nyheder

Tip: Skal dit tøj dufte af blomster og citrus?

Corona

Kampen mod corona:

Alkohol forbydes 

Rejser

Hver fjerde vælger ferie efter miljøvenlige hensyn

Kendte

John Travolta i dyb sorg: Hustruen døde i går

Nyheder

Efter corona-råd om maske: Danskerne jagter mundbind

Nyheder

Nelson Mandelas datter og ambassadør i Danmark er død

Kongelige

Født til et andet liv: En dag bliver hun dronning

Kendte

Elvis' barnebarn fundet død

Nyheder

Her batter de ekstra feriepenge - for dig og samfundet

Nyheder

Tre dages jagt: Ekssoldat melder sig efter flugt med tam puma

Kongelige

”Prinsesse” dræbt i trafikulykke

Nyheder

Sommeren vender så småt tilbage - men du må vente nogle dage

Krimi

To små drenge snuppede penge i McDonalds

Sport

Masse-slagsmål

i København

Corona

Første gang siden udbrud: Nul døde i New York City

Helt vildt

Mand bed måge

Sundhed

Spiser du rigtigt? - her er de officielle kostråd

Nyheder

Bokseren Patrick Nielsen er optaget i rockerbande

Corona

Tusinder inviteres

til coronatest

Nyheder

Fællessang og dannelse:

Højskoler hitter

Mad og drikke

Kræver kødløse måltider

i offentlige køkkener

Sundhed

Nyt studie med 100.000 danskere: Sund kost giver længere liv

Dyreliv

Hundeven eller hundeangst? Her er reglerne for løse hunde

Krimi

Efter vanvidskørsel i Odense: Nu reagerer ministeren

Kendte

Peter Mygind fik 4.000 fadøl og vandfyldte kondomer i hovedet

Krimi

Lagt i håndjern og sigtet: Havde legetøjspistol med i Tivoli

Nyheder

Discountkæde dropper turbokyllinger

Krimi

Instagram flyder med ulovlige kopivarer: Svindlere har frit spil

Corona

Her skal du selv betale for 14 dages karantæne på hotel

Krimi

Ny udvikling: Politiet leder efter Maddies lig i vandbrønde

Krimi

Nød drink og fik hotelgæst i hovedet: Begge døde

Dyreliv

Forhadt jæger dræbte løven Cecil - nu dræber han truede får

Corona

Trump viser sig for første gang med ansigtsmaske - igen rekord i antal af coronatilfælde i USA

Corona

Anders And tilbage på job: Disneyland åbnet i USA's epicenter

Rejser

Husk ansigtsmaske

på ferien:

Ellers vanker der bøder

Nyheder

Dreng dræbt af haj

Nyheder

Discountkæde dropper turbokyllinger

Krimi

Familie på fire og solobilist i frontalt sammenstød - to er i kritisk tilstand

Corona

Vil løslade 8.000 fanger

for at bremse virus

Nyheder

Eftersøgning afblæst:

Turist glemte sit

tøj på stranden

Sundhed

Advarsel: Her må du IKKE drikke vandet

Sport

Fodboldlegende død

Nyheder

Ville redde

dreng i havsnød:

11 drukner i ferieparadis

Sport

Varsler forbud mod

sport resten af året

Krimi

Fem ferieråd:

Sådan undgår

du indbrud

Krimi

57-årig havde bilen fuld af hash - fik straksdom

Kongelige

Joachim vil score kassen

Nyheder

Halv pris får besøgs-tallene til at stige

Sundhed

Spøjst trick:

Tampon kan redde

din potteplantes liv

Corona

Rekordstor stigning i

coronasmittede

Nyheder

Epsteins veninde

i retten:

Afviser at have lokket

mindreårige

Nyheder

Se op i nat:

Komet på himlen

Underholdning

Rasende Meghan:

Vil stoppe stor afsløring 

Nyheder

Verdensberømt

museum skal

nu være moské

Krimi

Nye spor i norsk

drabssag:

Blod på trappen

Helt vildt

Ferrari kørt i havnen