Bank lavede hvidvask-indberetning om Brittas datter i 2016

Krimi
Britta Nielsens døtre, 33-årige Samina Hayat og 36-årige Jamilla Hayat, og hendes 40-årige søn er tiltalt for groft hæleri for samlet cirka 51 millioner kroner. Pengene stammede ifølge anklagemyndigheden fra morens svindel. (Arkivfoto) (Foto: Discovery Networks Danmark/''brit/Ritzau Scanpix)

Nordea reagerede i 2016 på stor kontant-indsættelse. Det var to år før, Britta Nielsens svindel blev opdaget.

To år før Britta Nielsens svindel i Socialstyrelsen blev opdaget, lavede Nordea en hvidvask-indberetning om datteren Jamilla Hayat.

I september 2015 indsatte hun 120.000 kroner i kontanter på sin konto, og det fik Nordeas systemer til at reagere. Derfor blev der lavet en hvidvask-indberetning af datteren i august 2016.

Det fortæller en Nordea-medarbejder i Retten i Glostrup lørdag, hvor sagen mod Britta Nielsens tre børn fortsætter.

- Vores systemer er sat op til at se, at det her er anderledes, end vores kunder plejer at agere, siger den kvindelige medarbejder.

Fortalte det var et lån

Hun kan ikke selv huske at have haft kontakt med Jamilla Hayat om indsættelsen 120.000 kroner, men hun kan i et notat se, at hun talte med hende og noterede ned, hvad hun sagde.

- Jeg har noteret, at midlerne stammer fra kontanter, hun har haft opbevaret i en bankboks, fordi hun har været nervøs for, at de stod på kontoen, siger medarbejderen.

Desuden fortalte Jamilla Hayat, at halvdelen af beløbet - 60.000 kroner - var lån fra moren til bilkøb. Det er der ingen dokumentation for, står der videre i medarbejderens notat.

Efter samtalen sendte Nordea-medarbejderen sagen videre i systemet. Hun ved ikke, hvad der videre skete, eller om man valgte at undersøge moren, Britta Nielsen.

Medarbejderen fra Nordea er først blevet afhørt af SØIK, Bagmandspolitiet, 10. juni i år.

Hvidvask-indberetningen i banken blev lavet, to år før Britta Nielsens svindel i efteråret 2018 blev opdaget.

36-årige Jamilla Hayat er ligesom sine to søskende tiltalt for groft hæleri ved at have fået del i nogle af de 117 millioner kroner, som moren Britta Nielsen svindlede sig til i Socialstyrelsen.

I alt er børnene tiltalt for cirka 51 millioner kroner. Anklagemyndigheden mener, at børnene vidste eller bestemt formodede, at pengene stammede fra kriminalitet. De tre børn nægter sig skyldige.

/ritzau/

Helt vildt

Ignorerede opkald:
Millionær i en måned

uden at vide det

Dyreliv

Mystiske dødsfald:

Hvorfor dør elefanterne

i hobetal? 

Krimi

Område afspærret:

Mistænkeligt dødsfald

Sundhed

Tilbagekaldes:

Spis ikke disse salater

Kendte

Vært fra Mythbusters

pludselig død

Nyheder

Kickstart næste års

køkkenhave nu

Krimi

Stjerne fundet død:

Reddede sin søn

inden hun druknede 

Corona

Smittet præsident har

fået nok af karantæne:

Vil tage ny test

Krimi

Syv-årig pige

bidt af hund

Nyheder

Broget jordbærsæson

lakker mod enden

Film og TV

Landmanden fra Rita:

Jeg er andet end

ham den store jyde

Mad og drikke

Stor smagstest:

Her er den

bedste koldskål

Krimi

Kvinde omkommet:

Blev fundet livløs

i vandet

Krimi

Lig fundet ved sø

hvor skuespiller

frygtes druknet

Kongelige

Mary og Frederik

drager til Holland 

Corona

WHO: Det går den forkerte vej 

Nyheder

Bevæbnet mand i skov

jages af 100 politifolk

Krimi

Forsvundet stjernes

lille søn peger

politiet på sporet

Corona

Dansk coronavaccine

viser lovende resultater

Krimi

Advarsel:

Farlige piller

tabt på gaden

Underholdning

X Factor-vært får nyt job

Nyheder

Tip: Skal dit tøj dufte af blomster og citrus?

Corona

Kampen mod corona:

Alkohol forbydes 

Rejser

Hver fjerde vælger ferie efter miljøvenlige hensyn

Kendte

John Travolta i dyb sorg: Hustruen døde i går

Nyheder

Efter corona-råd om maske: Danskerne jagter mundbind

Nyheder

Nelson Mandelas datter og ambassadør i Danmark er død

Kongelige

Født til et andet liv: En dag bliver hun dronning

Kendte

Elvis' barnebarn fundet død

Nyheder

Her batter de ekstra feriepenge - for dig og samfundet

Nyheder

Tre dages jagt: Ekssoldat melder sig efter flugt med tam puma

Kongelige

”Prinsesse” dræbt i trafikulykke

Nyheder

Sommeren vender så småt tilbage - men du må vente nogle dage

Krimi

To små drenge snuppede penge i McDonalds

Sport

Masse-slagsmål

i København

Corona

Første gang siden udbrud: Nul døde i New York City

Helt vildt

Mand bed måge

Sundhed

Spiser du rigtigt? - her er de officielle kostråd

Nyheder

Bokseren Patrick Nielsen er optaget i rockerbande

Corona

Tusinder inviteres

til coronatest

Nyheder

Fællessang og dannelse:

Højskoler hitter

Mad og drikke

Kræver kødløse måltider

i offentlige køkkener

Sundhed

Nyt studie med 100.000 danskere: Sund kost giver længere liv

Dyreliv

Hundeven eller hundeangst? Her er reglerne for løse hunde

Krimi

Efter vanvidskørsel i Odense: Nu reagerer ministeren

Kendte

Peter Mygind fik 4.000 fadøl og vandfyldte kondomer i hovedet

Krimi

Lagt i håndjern og sigtet: Havde legetøjspistol med i Tivoli

Nyheder

Discountkæde dropper turbokyllinger

Krimi

Instagram flyder med ulovlige kopivarer: Svindlere har frit spil

Corona

Her skal du selv betale for 14 dages karantæne på hotel

Krimi

Ny udvikling: Politiet leder efter Maddies lig i vandbrønde

Krimi

Nød drink og fik hotelgæst i hovedet: Begge døde

Dyreliv

Forhadt jæger dræbte løven Cecil - nu dræber han truede får

Corona

Trump viser sig for første gang med ansigtsmaske - igen rekord i antal af coronatilfælde i USA

Corona

Anders And tilbage på job: Disneyland åbnet i USA's epicenter

Rejser

Husk ansigtsmaske

på ferien:

Ellers vanker der bøder

Nyheder

Dreng dræbt af haj

Nyheder

Discountkæde dropper turbokyllinger

Krimi

Familie på fire og solobilist i frontalt sammenstød - to er i kritisk tilstand

Corona

Vil løslade 8.000 fanger

for at bremse virus

Nyheder

Eftersøgning afblæst:

Turist glemte sit

tøj på stranden

Sundhed

Advarsel: Her må du IKKE drikke vandet

Sport

Fodboldlegende død

Nyheder

Ville redde

dreng i havsnød:

11 drukner i ferieparadis

Sport

Varsler forbud mod

sport resten af året

Krimi

Fem ferieråd:

Sådan undgår

du indbrud

Krimi

57-årig havde bilen fuld af hash - fik straksdom

Kongelige

Joachim vil score kassen

Nyheder

Halv pris får besøgs-tallene til at stige

Sundhed

Spøjst trick:

Tampon kan redde

din potteplantes liv

Corona

Rekordstor stigning i

coronasmittede

Nyheder

Epsteins veninde

i retten:

Afviser at have lokket

mindreårige

Nyheder

Se op i nat:

Komet på himlen

Underholdning

Rasende Meghan:

Vil stoppe stor afsløring 

Nyheder

Verdensberømt

museum skal

nu være moské

Krimi

Nye spor i norsk

drabssag:

Blod på trappen

Helt vildt

Ferrari kørt i havnen

Krimi

Mand dømt:

Voldtog kærestens

10-årige datter

Kendte

Forsvundet mors sidste besked

til sønnen:

"Kun os to"

Nyheder

Krejler Låsby-Svendsen

er død