Administration 

Anklaget: Snedker var fupdirektør i kæmpe svindelsag

Krimi
Specialanklager Maria Cingari er en af de tre anklagere, som fører sagen om hvidvask for 530 millioner og unddragelse af skat og moms for næsten 300 millioner kroner. Københavns Byret låner et lokale i Retten i Glostrup. Efterhånden har der været afviklet 48 retsmøder. Der er afsat i alt 120 retsmøder frem til oktober 2020. (Arkivfoto) (Foto: Simon Skipper/Ritzau Scanpix)

I en sag om "Operation Greed" er 13 spaniere og litauere blevet afhørt om påståede direktørstillinger.

- Det er løgn!

Udbruddet fra en tætbygget spansk mand kommer onsdag i en retssal i Glostrup. Han er indkaldt af anklagemyndigheden for at vidne i den hidtil mest omfattende sag om hvidvask og svindel med skat og moms.

"Operation Greed" er politiets kaldenavn for affæren, som drejer sig om påstået hvidvask for 530 millioner kroner. 17 mænd og tre firmaer er tiltalt i den enorme sag, som onsdag er nået til det 48. retsmøde.

Spanierens lodrette afvisning gælder en oplysning fra folkeregistret om, at han skulle have boet på en adresse i Skibby i syv måneder i 2016 og 2017.

- No, lyder hans svar på talrige andre spørgsmål.

Om han var ansat som køkkenhjælper i firmaet Sun Food på Vesterbrogade i København? Om han var direktør i firmaet Manage Group Aps? Om han havde stiftet firmaet Manage Group Spolka i Polen? Om han havde boet i Taastrup? Om han havde et hævekort til Raiffeisen Bank i Budapest? Og meget andet.

Ifølge anklagemyndigheden blev hans og flere andre udlændinges identitet groft udnyttet af det påståede kriminelle netværk. Han var indsat som direktør i firmaer, som blev brugt til transaktioner, der var nødvendige for lovovertrædelserne, hævdes det.

I alt er der indtil nu afhørt 13 spaniere og litauere, som ifølge anklagemyndigheden har den samme fortælling: At de intet anede om deres roller som direktører.

Onsdagens vidne fortæller, at han fra Valencia først rejste til Budapest, derefter til Warszawa og så til København. Hver gang underskrev han de dokumenter, som blev lagt foran ham. Det var nødvendigt, så han kunne få et arbejde, fik han at vide.

- Jeg tog til Danmark for at få arbejde, men der var ikke noget, siger den 59-årige mand. Han er uddannet snedker, men hans firma var gået ned.

På et tidspunkt i afhøringen spørger specialanklager Maria Cingari, om han i retslokalet er i stand til at udpege en af de mænd, der trak ham rundt til kontorer og banker for at underskrive papirer.

Han kigger til højre og til venstre. Og en gang til. Næ, umiddelbart er der ingen. Først da han opfordres til at kigge på en tynd mand med hestehale og iført en grå hættetrøje, er der genkendelse.

Denne tiltalte nægter sig som de øvrige skyldig i de tunge anklager.

Spanieren beretter, at det var en bekendt ved navn Nabil, som havde sagt, at han kunne skaffe ham arbejde.

- Han snød mig, konstaterer vidnet.

Nabil har politiet ikke kunnet opspore. Men der er sendt en anmodning til politiet i Storbritannien, oplyser en af anklagerne.

/ritzau/

 

gamle potter og pander står klar til at blive vasket op
Nyheder

Kro-ejer til tyv:

- Kom og vask op

en mand med kasket
Nyheder

Elon Musk stifter nyt amerikansk parti i protest mod Trumps lovpakke

to smilende kokke
Kendte

Jesper Kochs
afløser er fundet

en cykelrytter med solbriller
Sport

Vingegaard: Det var en af de mest stressende etaper

et par smiler til fotografen
Kendte

Monetz-parret sætter
villaen til salg

en tennisspiller ser ærgerlig ud
Sport

Eventyret er slut for dansk tennissensation

Nyheder

Ni børn og 18 voksne

er døde efter
oversvømmelser

et kort
Nyheder

Her kommer Danmarks største erhvervsområde til at ligge

eeee
Nyheder

KFC i Danmark

meldes konkurs

en tennisspiller jubler
Sport

Clara Tauson
tager stor sejr

en fladfisk
Nyheder

Dødelig bakterie kan få konsekvenser for fiskefirma

mange personer stillet op til fotografering
Film og TV

Nu genopføres Badehotellet

larver
Nyheder

Giftig larve nu

fundet i Jylland

en politibil på en festivalplads
Krimi

Tissende kvinder

filmet med
vildtkamera på festival

udrykningsblink på taget af politibil
Krimi

Stor teenager sigtet for overgreb på niårig

bygninger lavet i lego
Nyheder

Verdens største

Legoland slår dørene op

beredskab i arbejde
Nyheder

Mindst 24 døde - mange børn er savnet

politifolk på villavej
Krimi

Kvinde fundet død i villakvarter

Ældre par, hun iført solbriller
Kongelige

Eks-konge opereret for kræft

Elefant spiser
Nyheder

Turister dræbt af elefant

Nyheder

Efter 102 år:

Seinen åbnes

for badegæster

Krokodille i vand
Dyreliv

Gigantiske krokodiller på vej til Falster

Togkupe seet inde fra
Krimi

Mand udvises: 

Voldtog 16-årig pige

i regionaltog

lang bil-kø på motorvej
Krimi

Lang kø:

Lastbil væltet på motorvej

tv-værten Melvin med sin mor
Kendte

Dansk tv-vært

køber fodboldklub

mand kigger op mod kameraet
Kendte

Lars Løkke: 

Hjem til Græsted

blåt blink på politibil
Krimi

19-årig får 12 års fængsel 

tre mennesker sidder i sofa
Kendte

Hit-serie vender tilbage

Bus på siden i grøft
Krimi

Busulykke i Tyskland:

Danskere var ombord

Mand på pressekonference
Sport

Her er Vingegaards nye Tour de France-våben

Nyheder

Tankstation er eksploderet 

Mand med solbriller i panden smiler
Kendte

Tarantino-stjerne død

mennesker på  fetival
Nyheder

Våd weekend i vente

portræt af mand med rød kasket
Nyheder

Trump er skuffet 

en mand kigger ind i kameraet
Kendte

Remee risikerer at

miste sit kørekort

en tennisspiller knytter næven
Sport

August Holmgren i ny

vild sejr i Wimbledon

mange passagerer samlet i lufthavn
Nyheder

Flystrejke rammer 300.000 rejsende

en restaurant set udefra
Nyheder

Kendt hotel og
restaurant lukker

madpandekager i et fad
Nyheder

Solgt i hele landet
- spis dem ikke

bowlingkugler
Nyheder

Bebudet konkurs: Bowlingcentre foretog mystisk lukning

to kvinder kommer gående og snakkende
Nyheder

Von der Leyen håber på toldaftale med Trump men forbereder sig på sammenbrud

en mand smiler bredt
Krimi

Dom i største sag
om coronasvindel

sort-hvidt foto af Maude
TV/Streaming

Matador forsvinder fra DR-tjeneste

En mand og en kvinde med en mannequin iført rødt lingeri imellem sig
Nyheder

Sexshop med millionunderskud

Skiltet foran retten i Hjørring
Krimi

Skyldig: Dræbte og voldtog 13-årig pige i Hjallerup

Indgangen til retten i Lyngby
Krimi

Skolepædagog skal i fængsel for krænkelser af piger

Sport

Medier: Fodboldstjerne dræbt i ulykke

facade af en bygning på Nørrebro
Krimi

Fire mænd tiltalt for brandattentat mod dansk NGO

Gul parkeringsbøde i forrude
Nyheder

FDM: Nu er kontroversiel parkeringsbøde helt forbudt

Et kæmpe område med åben ild
Nyheder

Skovbrand hærger danskerparadis

Døren til en politibil
Krimi

Vanvidskørsel: 
19-årig kvinde greb rattet med 110 i timen

To voksne kvinder holder om hinanden, den ene har et barn på skødet
Nyheder

Færgeforlis ved tropeø: 
38 meldt savnet

et potourri af billeder
Debat

Søren Baastrup: Den sindssyge sommerguide

lille flyver ligger på hovedet i mark
Krimi

Fly styrtet på mark

redningsfolk slukker brand
Nyheder

Hamas nærlæser

forslag til våbenhvile

annette heick mellem sine forældre
Kendte

Heick optræder

på Roskilde Festival

billede af en vindmølle
Nyheder

Vestas i flot stigning

helikopter på skyet baggrund
Krimi

Drukneulykke ved

Roskilde Festival

folk solbader på strand
Nyheder

DMI:

Meget mere varme på vej 

rødhåret kvinde og mand i sort jakkesæt
Kendte

Reality-stjerne klar

til Vild med dans

Nyheder

Diddy: Her er dommen

frokosttallerken med laks
Nyheder

Spis det ikke: 

Solgt over hele landet

Nyheder

Flertal udenom regeringen

vil forbyde mandatkøb

Mand sidder ved bord med en kvinde på hver sin side.
Kendte

DiCaprio spottet i København

Mand på den røde løber
Kendte

Få dage før starten:

Rolf dropper touren

pollitilogo på hvid baggrund
Krimi

Lade brændt fuldstændig ned 

Togstamme
Nyheder

DSB advarer

Forskellige slags solcreme
Sundhed

Denne solfaktor bør du bruge

Vindmølle
Nyheder

Folkeaktie i voldsom stigning

Ambulance holder på vej
Krimi

Fundet død på vej

To personer under solparaply
Rejser

Sådan dækker rejseforsikringen ved ekstrem varme

tagning fra retssal
Kendte

Jury i Diddy-sag er enige om fire ud af fem anklagepunkter

træer i regnvejr
Nyheder

DMI varsler farligt vejr 

person står udenfor i varmt vejr
Nyheder

2-årig dreng død:

Glemt i varm bil

person på festival
Nyheder

Roskilde Festival:

Varmerekord står for skud

par poserer ved galla
Kendte

Meldes klar til

Vild med dans

Sport

Stor dansk overraskelse

i Wimbledon

billede af restaurant der ligger ved sø
Nyheder

Noma åbner i USA

kokosnød med sugerør
Mad og drikke

Tilbagekalder kokosnød