NSK har anholdt 14 personer i en sag om mistanke om hvidvask for over 100 millioner kroner og momssvig for 24 millioner kroner.
11 af de anholdte fremstilles torsdag i grundlovsforhør.
National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, har slået til mod et netværk, der mistænkes for omfattende hvidvask gennem blandt andet handel med dyre designertasker.
13 kinesiske statsborgere med bopæl i Danmark og én dansk statsborger blev onsdag anholdt og sigtet i sagen. Aktionen blev gennemført sammen med Københavns Politi på en lang række adresser på Sjælland, primært i hovedstadsområdet. De anholdte er sigtet for forskellige forhold om hvidvask for samlet over 100 millioner kroner og momssvig for 24 millioner kroner.
Luksusvarer skulle sløre pengenes oprindelse
NSK mistænker, at personer i netværket har købt eller fået andre til at købe værdifulde luksusvarer for penge, der stammer fra kriminalitet. Varerne, blandt andet meget værdifulde designertasker, skal efterfølgende være blevet solgt videre til personer og selskaber i og uden for Danmark for at sløre pengenes oprindelse. Politiets mistanke går også på, at personer i netværket uberettiget har søgt om momsrefusion ved salg af luksusvarer til udenlandske købere.
Sigtelserne omfatter samlet en periode fra juli 2016 til august 2026.
To ansatte i en luksusvarebutik i det centrale København er også sigtet for hvidvask. NSK mistænker dem for at have hjulpet med salg af varer og for at have anvendt fiktive oplysninger om købernes identitet og adresse på fakturaer.
- Vi har i dag foretaget en række anholdelser af personer, som vi mistænker er tæt knyttet sammen i et netværk bag omfattende hvidvask gennem handel med luksusvarer, siger politiinspektør Trine Møller fra NSK.
Ifølge hende peger efterforskningen på et professionelt netværk med forskellige roller, selskabskonstruktioner, stråmænd, rådgivere og andre personer omkring aktiviteterne.
Under aktionen fandt politiet desuden en større mængde kontanter, som er blevet beslaglagt.
11 af de anholdte fremstilles torsdag klokken 9 i grundlovsforhør ved Københavns Byret. Anklagemyndigheden vil begære dørene lukket af hensyn til den videre efterforskning.