Som et led i efterforskningen af mulig hvidvask i Nordea har Bagmandspolitiet onsdag i sidste uge ransaget bankens danske hovedkvarter.
Efterforskningen vedrører Nordeas internationale afdeling.
Det er langt fra første gang, at Nordea sættes i forbindelse med mistænkelige transaktioner og mulig hvidvask.
Se nogle af tilfældene her:
* Finanstilsynet i Danmark undersøgte i 2015 Nordea for hvidvask og anmeldte på den baggrund banken til politiet i Danmark i 2016.
Tilsynet var i en undersøgelse kommet frem til, at banken ikke havde overholdt reglerne for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.
* Samme forseelse har tidligere kostet Nordea store bøder. Nordea i Sverige fik i 2015 og 2013 bøder på henholdsvis 50 og 30 millioner svenske kroner.
* Bagmandspolitiet (Søik) har på baggrund af tilsynets anmeldelse siden efterforsket sagen og ransagede Nordeas danske hovedkontor i 2017.
* I oktober 2018 anmeldte hedgefonden Hermitage Capital Management Nordea for hvidvask af samlet 2,6 milliarder kroner i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Anmeldelsen er sket til bagmandspolitiet i de fire lande.
* I USA undersøger myndighederne, om Nordea har brudt visse "finansielle sanktioner" i perioden 2008-2014. Nordea oplyste første gang om den amerikanske undersøgelse i januar 2017 i sit årsregnskab for 2016.
* I marts 2019 kom Nordea igen i søgelyset, efter at et stort datalæk, som blandt andet Berlingske fik adgang til, afslørede nye detaljer om mulig hvidvask i bankens tidligere afdeling for internationale kunder.
Kilder: Børsen. Nordeas regnskaber. Bagmandspolitiet i Norden: Søik, Økokrim, Ekobrottsmyndigheten og Keskusrikospoliisi.
/ritzau/
Du vil modtage en email med et link du skal klikke på, for at verificere din mailadresse. Når du har gjort det, vil du begynde at modtage nyhedsbrevet.
..og din tilmelding blev ikke registeret.
Klik eventuelt her, og prøv igen, eller kontakt os på avisen@avisen.dk. Så hjælper vi dig med at blive tilmeldt.